Прокуратура немецкого города Кобленц c 2013 года ведёт уголовное дело в отношении зятя премьер-министра России Михаила Мишустина, российского бизнесмена Александра Удодова, которого обвиняют в отмывании денег. Об этом сообщило швейцарское издание Tages Anzeiger 4 марта.
Расследование, начатое семь лет назад, продолжается до сих пор. По версии следствия, в 2012 году на счета немецкой логистической компании предпринимателя VG Cargo поступили крупные суммы денег, полученные в результате налогового мошенничества в России. Сумму аферы следователи оценили в 80 млн швейцарских франков. При этом по меньшей мере 3 млн поступили через швейцарские счета от компаний Удодова на Виргинских островах или на Кипре.
Незадолго до того, как в Германию пришли подозрительные деньги, Удодов действительно оказался замешан в крупной налоговой афере, ранее писали «Открытые медиа». В 2010-2011 гг группа бизнесменов пыталась возместить около 2 млрд рублей НДС по фиктивным основаниям, Удодов оказывал им различную помощь. Однако афера не удалась — в какой-то момент вся группа попала под прослушку ФСБ. Бизнесмены были арестованы, а Удодов так и остался в ранге свидетеля.
Немецкие следователи направили запрос своим швейцарским коллегам по поводу Удодова, где его также подозревали в отмывании денег. В 2007 году связанные с Удодовым компании купили историческое здание в центре Цюриха за 37 млн швейцарских франков на улице Limmatquai и отель в городе Веггис на берегу Люцернского озера за 4 млн франков. Они собирались перестроить его в современный конгресс-отель, однако работы так и не начались.
Улица Limmatquai в Цюрихе. Фото: Caro / Sorge / TASS / Scanpix / Leta
В 2012 году телеканал Rundschau показал сюжет о том, что деньги Удодов мог получить криминальным путем, после чего в отношении бизнесмена начали официальное расследование. Полиция установила, что в 2007-2009 годах на счета компаний Удодова поступило 330 млн долларов, происхождение которых было неясно.
Швейцарцы направили запрос в российскую генпрокуратуру, однако ответа не получили. Затем Удодов продал оба здания компании Zurich Insurance в 2015 году за неизвестную цену, после чего уголовное дело было прекращено.
Tages Anzeiger пишет, что Удодов также занимался перепродажей недвижимости в других странах. Так, чешская интернет-газета «Denik N» сообщает о шести роскошных квартирах в Праге, которые Удодов купил в 2007 году и перепродал в период с 2015 по 2020 годы. Аналогичным образом компании Удодова купили и продали шесть квартир в Нью-Йорке, недалеко от Уолл-стрит. «Эти сделки также заслуживают внимания властей», - цитирует издание эксперта по коррупции Милана Эйбла из Transparency International.
Александр Удодов в интервью «Известиям» в феврале рассказывал, что с 2008 года женат на родной сестре нового премьер-министра России Михаила Мишустина Наталии Стениной. Сейчас они не живут вместе.
В 2009 году бизнесмен подарил Стениной шесть земельных участков общей площадью 1,3 гектара и два дома на Рублёвке, в коттеджном поселке «Коттон Вэй». Алексей Навальный в своём расследовании оценил этот подарок в 730 млн рублей. По его словам, эта земля и дома — часть шикарного поместья, в котором живёт сам Мишустин.
Обвинения в свой адрес Удодов отрицает. «Я к этим схемам никогда не имел отношения, в отношении меня не возбуждалось никаких уголовных дел. Кроме того, я не был подозреваемым или фигурантом уголовных преследований, что подтверждает соответствующая справка МВД об отсутствии фактов уголовного преследования и судимости».
По словам Удодова, после назначения Михаила Мишустина на должность главы ФНС его «бизнес постоянно находится под увеличительным стеклом», и если бы действительно было обнаружено что-то противозаконное, то это не осталось бы незамеченным.
В интервью Удодов сообщает неверную информацию, отмечает Tages Anzeiger. На вопрос, есть ли у него бизнес за пределами немецкой VG Cargo, он не упоминает квартиры в Праге, Нью-Йорке и дом в Цюрихе. Он говорит только о «старом отеле в Швейцарии на Женевском озере», который он хотел модернизировать, но пришлось продать из-за отсутствия разрешений. Однако исторический отель Albana, о котором он говорит, находится на Люцернском озере.