Российские олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина воспользовались лазейкой в британском законодательстве, призванном обеспечивать прозрачность владения компаниями в Соединенном Королевстве. Об этом говорится в совместном расследовании “Би-би-си” и журналистской организации Finance Uncovered.
В частности, в расследовании говорится о том, что попавшие под санкции Аркадий и Борис Ротенберги использовали тип компании, от которой закон не требует идентифицировать ее настоящих владельцев.
СЛЕДИТЕ ЗА РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ В ТЕКСТОВОЙ ХРОНИКЕ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
Как пишет “Би-би-си”, братья Ротенберги в 2020 году стали фигурантами расследования комитета Сената США. Комитет пришел к выводу, что они создали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Утверждается, что эти компании использовались для покупки произведений искусства на миллионы долларов.
Одной из таких компаний была созданная в 2017 году Sinara Company LP. Это английское товарищество с ограниченной ответственностью с юридическим адресом в самом центре Лондона. По документам компания занимается "туризмом и продажей билетов". Как говорится в расследовании, в течении года Sinara Company LP отправила полтора десятка переводов на общую сумму 133 000 долларов консультанту по искусству, который, как говорится в отчете Сената, "способствовал покупкам для Ротенбергов".
Путин и Аркадий Ротенберг, чья фирма занимается возведением Керченского моста, проверяют ход строительных работ. Фото: AP / Scanpix
При этом, согласно законодательству Великобритании истинных владельцев компании, которая закрылась в 2019 году, раскрывать не требовалось.
"Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", - заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции.
Журналисты пытались связаться с братьями Ротенбергами, но ответа не получили.
Как пишет “Би-би-си”, в правительстве Великобритании признают, что такого рода компании (английские товарищества с ограниченной ответственностью - ELP) могут использоваться для преступных целей.
С 2016 года власти начали вводить новые законы, призванные раскрыть конечных бенефициаров британских компаний, однако ELP не попали под действия новых правил.
С этого момента в Великобритании начался бум товариществ с ограниченной ответственностью. За несколько лет было создано более 4500 новых ELP. Количество вновь созданных товариществ с 2017 года выросло на 53%.
“Би-би-си” и Finance Uncovered проанализировали утечки документов компаний, которые демонстрируют, как ELP стали способом обойти британские законы о борьбе с отмыванием денег.
По закону такие “товарищества” не имеют отдельного юридического лица, у них не должно быть бенефициарного владельца, они не могут владеть активами и самостоятельно открывать банковские счета.
Однако журналисты обнаружили документы, которые идентифицируют конечных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям.
По словам Грэма Бэрроу, эксперта по финансовым преступлениям, эти компании сравнительно легко использовать в противозаконных целях, поскольку они обязаны обнародовать лишь минимальные сведения о своей деятельности.
СЛЕДИТЕ ЗА РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ В ТЕКСТОВОЙ ХРОНИКЕ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
Ранее журналисты-расследователи выяснили, что российская компания "Совкомфлот", которая находится под санкциями, продолжает поставлять сырую нефть в европейские порты. Об этом сообщило международное объединение журналистов-расследователей OCCRP. Как стало известно, танкеры "Совкомфлота" ходят под либерийскими флагами, а операции проводятся дочерними компаниями на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах.
18 танкеров, которые фигурируют в финансовой отчетности компании за 2020 год, пересекали мировой океан, выяснили журналисты. Каждый из них способен взять на борт нефти более чем на 240 миллионов долларов. За перемещениями судов в реальном времени можно следить с помощью специальных сервисов, но после вступления санкций в силу, некоторые танкеры "Совкомфлота" отключили транспондеры.