Обходные маневры. Как близкие к Путину олигархи обходят британские антиотмывочные законы - “Би-би-си” Спектр
Вторник, 16 августа 2022
Сайт «Спектра» доступен в России через VPN

Обходные маневры. Как близкие к Путину олигархи обходят британские антиотмывочные законы — «Би-би-си»

Аркадий Ротенберг. Фото RIA Novosti/Scanpix/LETA Аркадий Ротенберг. Фото RIA Novosti/Scanpix/LETA

Российские олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина воспользовались лазейкой в британском законодательстве, призванном обеспечивать прозрачность владения компаниями в Соединенном Королевстве. Об этом говорится в совместном расследовании «Би-би-си» и журналистской организации Finance Uncovered.

В частности, в расследовании говорится о том, что попавшие под санкции Аркадий и Борис Ротенберги использовали тип компании, от которой закон не требует идентифицировать ее настоящих владельцев.


СЛЕДИТЕ ЗА РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ В ТЕКСТОВОЙ ХРОНИКЕ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ


Как пишет «Би-би-си», братья Ротенберги в 2020 году стали фигурантами расследования комитета Сената США. Комитет пришел к выводу, что они создали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Утверждается, что эти компании использовались для покупки произведений искусства на миллионы долларов.

Одной из таких компаний была созданная в 2017 году Sinara Company LP. Это английское товарищество с ограниченной ответственностью с юридическим адресом в самом центре Лондона. По документам компания занимается «туризмом и продажей билетов». Как говорится в расследовании, в течении года Sinara Company LP отправила полтора десятка переводов на общую сумму 133 000 долларов консультанту по искусству, который, как говорится в отчете Сената, «способствовал покупкам для Ротенбергов».

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг, чья фирма занимается возведением Керченского моста, проверяют ход строительных работ. Фото: AP/Scanpix/LETA

Путин и Аркадий Ротенберг, чья фирма занимается возведением Керченского моста, проверяют ход строительных работ. Фото: AP / Scanpix

При этом, согласно законодательству Великобритании истинных владельцев компании, которая закрылась в 2019 году, раскрывать не требовалось.

«Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению», — заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции.

Журналисты пытались связаться с братьями Ротенбергами, но ответа не получили.

Как пишет «Би-би-си», в правительстве Великобритании признают, что такого рода компании (английские товарищества с ограниченной ответственностью — ELP) могут использоваться для преступных целей.

С 2016 года власти начали вводить новые законы, призванные раскрыть конечных бенефициаров британских компаний, однако ELP не попали под действия новых правил.

С этого момента в Великобритании начался бум товариществ с ограниченной ответственностью. За несколько лет было создано более 4500 новых ELP. Количество вновь созданных товариществ с 2017 года выросло на 53%.

«Би-би-си» и Finance Uncovered проанализировали утечки документов компаний, которые демонстрируют, как ELP стали способом обойти британские законы о борьбе с отмыванием денег.

По закону такие «товарищества» не имеют отдельного юридического лица, у них не должно быть бенефициарного владельца, они не могут владеть активами и самостоятельно открывать банковские счета.

Однако журналисты обнаружили документы, которые идентифицируют конечных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям.

По словам Грэма Бэрроу, эксперта по финансовым преступлениям, эти компании сравнительно легко использовать в противозаконных целях, поскольку они обязаны обнародовать лишь минимальные сведения о своей деятельности.


СЛЕДИТЕ ЗА РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ В ТЕКСТОВОЙ ХРОНИКЕ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ


Ранее журналисты-расследователи выяснили, что российская компания «Совкомфлот», которая находится под санкциями, продолжает поставлять сырую нефть в европейские порты. Об этом сообщило международное объединение журналистов-расследователей OCCRP. Как стало известно, танкеры «Совкомфлота» ходят под либерийскими флагами, а операции проводятся дочерними компаниями на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах.

18 танкеров, которые фигурируют в финансовой отчетности компании за 2020 год, пересекали мировой океан, выяснили журналисты. Каждый из них способен взять на борт нефти более чем на 240 миллионов долларов. За перемещениями судов в реальном времени можно следить с помощью специальных сервисов, но после вступления санкций в силу, некоторые танкеры «Совкомфлота» отключили транспондеры.