Учетные записи дочери пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, падцерицы главы МИД Сергея Лаврова Полины Ковалевой и сына миллиардера Константина Малофеева Кирилла Малофеева заблокированы на криптовалютной бирже Binance. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу отдела санкций Binance Чагри Пойраза.

Он пояснил, что администрация биржи выявляет пользователей, связанных с лицами, попавшими под санкции. «Отличие заключается в том, что наши операции по проверке соответствия носят „упреждающий“ характер и направлены на выявление и сдерживание рисков финансовых преступлений до принятия каких-либо нормативных или юридических мер в отношении этих лиц или организаций», — подчеркнул Пойраз.

Ранее, 21 апреля, Binance объявила об ограничении доступа к аккаунтам россиян, стоимость активов в которых превышает 10 000 евро.

22 апреля агентство Reuters сообщало со ссылкой на собственные источники, что Binance согласилась на требования Росфинмониторинга передавать регулятору данные клиентов. В самой компании это сообщение опровергли.

Дело «Сити». В Bloomberg сообщили об отмывании денег и связях с киберпреступниками компаний с офисами в Москва-Сити