Дело «Сити». В Bloomberg сообщили об отмывании денег и связях с киберпреступниками компаний с офисами в Москва-Сити Спектр
  • Воскресенье, 28 ноября 2021
  • $75.61
  • €85.50
  • 71.80

Дело «Сити». В Bloomberg сообщили об отмывании денег и связях с киберпреступниками компаний с офисами в Москва-Сити

Москва-Сити. Фото: Reuters/Scanpix/LETA Москва-Сити. Фото: Reuters/Scanpix/LETA

Не менее четырех компаний, офисы которых расположены в 97-этажной башне «Восток» комплекса «Федерация» в деловом центре Москва-Сити, подозреваются в отмывании денег и предположительно связанны с хакерами-вымогателями. Об этом говорится в расследовании Bloomberg, основанном на данных Минфина США и экспертов в области криптовалют и кибербезопасности. Издание перечисляет эти компании: Suex OTC, EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro.

Suex OTC сала первой российской компанией, в отношении которой США в сентябре текущего года ввели санкции за отмывание криптовалют. «SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства», — заявляли в Минфине страны. По данным исследовательской компании Chainalysis, с 2018 года Suex обработала не менее 160 миллионов долларов в биткоинах из незаконных и высокорисковых источников. На эти сделки приходится 40 процентов известного бизнеса компании.

В сентябре издание The Bell сообщало, что криптообменник Suex связан с незаконными операциями и доходами от как минимум восьми способов вымогательства. По информации источника издания, наличные туда попадали преимущественно с московских рынков — вроде «Садовода» или рынка в Люблино.

На 22-м этаже башни также находится компания EggChange, которую в США и в Европе обвиняют в отмывании денег. Крупнейшая блокчейн-платформа Binance заметила, что через эту компанию идут «незаконные потоки» средств, как и через CashBank, офис которой тоже арендован в «Федерации». Кроме того, по соседству находится офис компании Buy-bitcoin.pro, через которую проходят операции, связанные с крупнейшей даркнет-платформой для продажи наркотиков.

Bloomberg отмечает, что в Москва-Сити зарегистрировано не менее 50 компаний, конвертирующих криптовалюту в наличные. Эксперты по кибербезопасности и криптовалюте считают Москва-Сити одной из самых влиятельных точек в мире обналичивания криптовалют, говорится в материале. Сами по себе такие операции не являются незаконными, но без серьезного надзора подобный бизнес может помогать хакерам обналичивать преступные доходы, отмечает агентство.

Башня «Восток» в «Москва-Сити» стала местом притяжения для криптоопераций в том числе потому, что это место вызывает доверие и подчеркивает статус арендатора, пояснил агентству партнер консалтинговой компании по недвижимости Colliers Станислав Бибик. В «Москва-Сити» в 2019 году переехали офисы сразу нескольких министерств, в том числе Минпромторга, Минэкономразвития и Минцифры.

Минувшим летом Владимир Путин обсудил проблему киберпреступности с президентом США Джо Байденом. В середине октября США заявили, что Россия обещала бороться с хакерами на своей территории, но пока конкретных действий не предприняла. Власти России в свою очередь отвергают какие-либо связи с киберпреступниками и кибератаками по всему миру. Путин говорил также, что больше всего кибератак в мире происходит с территории США.