Одного из основателей рухнувшей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина задержали в Казани, сообщают издания "Бизнес Online" и "Татар-информ" со ссылкой на собственные источники.
Как пояснили 27 июля в МВД Татарстана, заявления в полицию подали около 100 вкладчиков пирамиды. Суммы ущерба к взысканию составили от 100 000 до 10 миллионов рублей.
Уголовное дело по статье об организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере, согласно части 2 статьи 172.2 УК из-за деятельности Finiko республиканское управление МВД возбудило в декабре прошлого года. Подозреваемых в нем тогда не было. Сумму ущерба от деятельности пирамиды предварительно в МВД оценили в 80 миллионов рублей.
Пирамида Finiko работала с лета 2018 года. Ее основатели привлекали деньги под предлогом "высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках" и обещали вкладчикам доходы в виде высоких процентов.
В феврале Центробанк присвоил компании статус фирмы с признаками финансовой пирамиды. Летом 2021 года Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам.