• Четверг, 20 июня 2019
  • $62.88
  • €70.99
  • 64.53
Банки пригрозили блокировкой счетов и потребовали отчета о происхождении и трате средств

Банки России нашли новый инструмент для блокировки счетов и вкладов клиентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ. Так, у клиентов начали запрашивать данные о тратах снятых средств и об образе, которым они зарабатывали для вклада.

Финансовая махновщина и неудобные вопросы. Почему прозрачный бизнес оказывается дешевле теневого

В случае непредоставления информации кредитные организации грозят блокировкой счета или вклада. Эти действия банки обосновают «антиотмывочным» законом, по которому, однако, обычно блокируют счета только за подозрительные операции.

Как заявили в Сбербанке, при выявлении необычных операций банк просит клиента пояснить происхождение средств. Пороговые суммы и критерии подозрительных операций, однако, в банке не уточнили.

Закат офшоров или построение новой финансовой реальности — как правильно войти на рынок ЕС

Согласно закону, суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В свою очередь, Росфинмониторинг перенаправил вопросы Центробанку, не увидев со стороны банков превышения полномочий.

Эксперты считают подобную тенденцию опасной, отмечая, что массовые блокировки помешают добросовестным клиентам и бизнесу.


Новости Евросоюза
Совместно с Deutsche Welle