Основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер обратился в правоохранительные органы Швеции и Норвегии с заявлением, в котором попросил провести расследование в отношении Nordea Bank. По его данным, в период с 2007 по 2013 годы там проводились сомнительные операции.

Ранее Браудер обращался с такой же просьбой к властям Дании, однако получил отказ, сообщает Financial Times. В настоящее время он получил новую информацию о подозрительных операциях в Литве и Франции, в связи с чем направил новый запрос.

Bloomberg сообщает, что в отделения Nordea Bank в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии поступали денежные средства от компаний, которые могли быть созданы для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. У этих же компаний были открыты счета в банках Danske Bank и литовском Ukio Bank.

В настоящее время по запросу Брайдера проводится расследование в отношении Danske Bank, через эстонский филиал которого, по версии следователей, были проведены десятки тысяч сомнительных операций на общую сумму в 200 млрд евро.