• Понедельник, 10 декабря 2018
  • $66.40
  • €75.74
  • 61.99

Эстонская «прачечная». Danske Bank в Эстонии обвинили в отмывании 200 млрд евро — вся история коротко

Фото REUTERS/Scanpix/LETA Фото REUTERS/Scanpix/LETA

19 сентября во время пресс-конференции в Копенгагене были обнародованы результаты независимого аудита датского банка Danske Bank, который проводился в рамках внутреннего расследования возможного масштабного отмывания денежных средств в эстонском отделении кредитного учреждения.

Расследование показало, что большинство из 10 тысяч иностранных клиентов филиала банка были подозрительными. Кроме того, подозрительными были признаны большинство сделок по 15 тысячам счетов. Общая сумма этих сделок составляет около 200 млрд евро.

«Банк, очевидно, не справился с ответственностью по этому вопросу. Это внушает разочарование и недопустимо, и мы приносим извинения всем заинтересованным сторонам — в том числе нашим клиентам, инвесторам, сотрудникам и обществу в целом», — цитирует Reuters председателя совета Danske Оле Андерсена.

Фото REUTERS/Scanpix/LETA

Пресс-конференция, на которой обнародовали результаты внутреннего расследования. Фото AFP/Scanpix/LETA

По его словам, проблемы в эстонском отделении банка оказались «гораздо серьезнее», чем предполагалось ранее.

«Нет никаких сомнений в том, что связанные с эстонским филиалом проблемы были гораздо серьезнее, чем предполагалось в начале расследования. Результаты расследования указывают на крайне недопустимые и неприятные инциденты в нашем эстонском филиале, а также на то, что ряд контрольных механизмов на уровне группы был недостаточным в том, что касалось Эстонии», — сказал Андерсен.

Отмечается, что в ходе проверки аудиторы изучили около 15 тысяч клиентов-нерезидентов, 12 тысяч документов и более 8 млн электронных писем.

После оглашения результатов внутреннего расследования гендиректор Danske Bank Томас Борген объявил о своей отставке, передает Bloomberg. По его словам, он покинет свой пост после того, как ему найдут замену.

Томас Борген. Фото AP/Scanpix/LETA

Томас Борген. Фото AP/Scanpix/LETA

«Хотя расследование, проведенное внешней юридической фирмой, установило, что я выполнил свои юридические обязательства, я считаю своим долгом подать в отставку. Будучи генеральным директором, я несу ответственность за все происходящее в банке, и, конечно, я принимаю эту ответственность», — говорится в опубликованном на сайте банка заявлении.

В случае, если обвинения в отмывании денежных средств в Danske Bank подтвердятся, банку грозит штраф в размере около 630 млн долларов.

В августе Генпрокуратура Эстонии начала расследование в отношении Danske Bank по заявлению главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил банк в причастности к отмыванию денежных средств.

В мае финансовая разведка полиции Эстония обнародовала доклад об отмывании в банках более 13 млрд евро, которые, в основном, поступили из России, Азербайджана и Молдавии. В отчете упоминался филиал Danske Bank, который в 2017 году уже был оштрафован на 1,7 млн евро за несоблюдения европейского законодательства по борьбе с отмыванием денег, сообщает Postimees.

Фото REUTERS/Scanpix/LETA

Фото REUTERS/Scanpix/LETA

В начале сентября консалтинговая компания Promontory Financial заявила, что в 2013 году через эстонское отделение банка прошло до 30 млрд долларов граждан России и стран СНГ.

«Объем сделок нерезидентов дошел до пика в 2013 году. За этот год количество таких сделок приблизилось к 80 тысячам, а их общая сумма — к 30 млрд долларов», — отмечалось в расследовании компании в документе.

В настоящее время точную сумму сомнительных сделок установить не удалось, однако Danske Bank принял решение отказаться от 200 млн евро, которые были получены в качестве выручки от обслуживания клиентов эстонского филиала среди нерезидентов.

Спасать собак и вышивать крестиком. Ольга Романова об аресте Пономарева и выживании в России
Правозащитнику Льву Пономареву назначили 25 суток ареста за перепост заметки. Ольга Романова о том, как в России реагируют на неправомерные посадки и что надо делать, чтобы «сохранить разум и достоинство в стране, которая катится в тартарары».
12:51, 07.12.2018
Белорус вместо украинца. Извинения Первого канала и пятерка разоблачений самых громких российских фейков
Первый канал извинился за сюжет, в котором выдал гражданина Белоруссии за «разочарованного участника» Евромайдана. «Спектр» решил вспомнить о случаях, когда СМИ и ведомства публиковали недостоверную информацию.
19:58, 07.12.2018
Митрополит вместо патриарха. Как из-за утечки статус УППЦ вновь оказался под вопросом и почему перейти в нее готовы лишь треть священников
Украинские СМИ узнали, что новая Украинская православная церковь не станет независимой, как это декларируется, а будет полностью подчиняться Константинополю. В то же время автокефалия предполагает административную независимость церкви от всех остальных поместных церквей. «Спектр» поговорил о появившейся в публикациях информации с украинскими религиоведами, и многие опасения подтвердились.
16:46, 06.12.2018
Священнику плеснули в лицо кислотой — и другие события дня
Розенбаум спас пассажира во время полета в Крым, В Никарагуа россиянка облила кислотой священника, Сокуров связал проверку его фонда с «доносом» бывшего сотрудника из-за долга — и другие события дня
17:44, 07.12.2018
Экстремистские частушки. Как жительница Саратова выбила в суде компенсацию за одно дело, но попала под два других — вся история коротко
Жительница Саратова отсудила 15 тысяч рублей за возбуждение в отношении нее уголовного дела об экстремизме из-за частушек, которые она сочиняет про саратовских судей и публикует в соцсетях. Дело об экстремизме было закрыто, однако тут же возбуждено дело о неуважении к суду и клевете. Сама женщина начала писать частушки после того, как стала жертвой мошенников и не смогла добиться справедливости через суд.
19:58, 06.12.2018
Стабильность террора. Как общество забыло про фигурантов «Нового величия», а государство — нет
Суд назначил 25 суток административного ареста 77-летнему правозащитнику Льву Пономареву, который, по версии следователей, в соцсетях призывал выйти на митинг в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Иван Давыдов о том, как в России привыкли к Большому террору, из-за чего быстро забывают о современных точечных репрессиях.
17:48, 05.12.2018