Результаты независимого аудита датского банка Danske Bank показали, что большинство из 10 тысяч клиентов эстонского отделения банка были подозрительными. Кроме того, аудит признал с большой долей вероятности подозрительными  большинство сделок, которые осуществлялись в филиале. Их общая сумма составляет около 200 млрд евро.

«Банк, очевидно, не справился с ответственностью по этому вопросу. Это внушает разочарование и недопустимо, и мы приносим извинения всем заинтересованным сторонам — в том числе нашим клиентам, инвесторам, сотрудникам и обществу в целом», — цитирует Delfi председателя совета Danske Оле Андерсена.

По его словам, проблемы в эстонском отделении банка оказались гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее.

«Нет никаких сомнений в том, что связанные с эстонским филиалом проблемы были гораздо серьезнее, чем предполагалось в начале расследования. Результаты расследования указывают на крайне недопустимые и неприятные инциденты в нашем эстонском филиале, а также на то, что ряд контрольных механизмов на уровне группы был недостаточным в том, что касалось Эстонии», — сказал Андерсен.

Отмечается, что в ходе проверки аудиторы изучили около 15 тысяч клиентов-нерезидентов, 12 тысяч документов и более 8 млн электронных писем.

В настоящее время точную сумму сомнительных сделок установить не удалось, однако Danske Bank принял решение отказаться от 200 млн евро, которые были получены в качестве выручки от обслуживания клиентов эстонского филиала среди нерезидентов.

Ранее эстонский филиал Danske Bank заподозрили в отмывании денежных средств в период с 2007 по 2015 годы. В это время главой филиала был Айвар Рехе. Эстонское отделение было довольно самостоятельным, в связи с чем Danske Bank не осуществлял контроль над ним в достаточной мере. Согласно результатам внутреннего расследования, подозрительной деятельностью занимались 42 сотрудника банка. Ранее Danske Bank выдал правоохранительным органам Эстонии восьмерых бывших сотрудников.