19 сентября во время пресс-конференции в Копенгагене были обнародованы результаты независимого аудита датского банка Danske Bank, который проводился в рамках внутреннего расследования возможного масштабного отмывания денежных средств в эстонском отделении кредитного учреждения.

Расследование показало, что большинство из 10 тысяч иностранных клиентов филиала банка были подозрительными. Кроме того, подозрительными были признаны большинство сделок по 15 тысячам счетов. Общая сумма этих сделок составляет около 200 млрд евро.

«Банк, очевидно, не справился с ответственностью по этому вопросу. Это внушает разочарование и недопустимо, и мы приносим извинения всем заинтересованным сторонам — в том числе нашим клиентам, инвесторам, сотрудникам и обществу в целом», — цитирует Reuters председателя совета Danske Оле Андерсена.

Пресс-конференция, на которой обнародовали результаты внутреннего расследования. Фото AFP/Scanpix/LETA

По его словам, проблемы в эстонском отделении банка оказались «гораздо серьезнее», чем предполагалось ранее.

«Нет никаких сомнений в том, что связанные с эстонским филиалом проблемы были гораздо серьезнее, чем предполагалось в начале расследования. Результаты расследования указывают на крайне недопустимые и неприятные инциденты в нашем эстонском филиале, а также на то, что ряд контрольных механизмов на уровне группы был недостаточным в том, что касалось Эстонии», — сказал Андерсен.

Отмечается, что в ходе проверки аудиторы изучили около 15 тысяч клиентов-нерезидентов, 12 тысяч документов и более 8 млн электронных писем.

После оглашения результатов внутреннего расследования гендиректор Danske Bank Томас Борген объявил о своей отставке, передает Bloomberg. По его словам, он покинет свой пост после того, как ему найдут замену.

Томас Борген. Фото AP/Scanpix/LETA

«Хотя расследование, проведенное внешней юридической фирмой, установило, что я выполнил свои юридические обязательства, я считаю своим долгом подать в отставку. Будучи генеральным директором, я несу ответственность за все происходящее в банке, и, конечно, я принимаю эту ответственность», — говорится в опубликованном на сайте банка заявлении.

В случае, если обвинения в отмывании денежных средств в Danske Bank подтвердятся, банку грозит штраф в размере около 630 млн долларов.

В августе Генпрокуратура Эстонии начала расследование в отношении Danske Bank по заявлению главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил банк в причастности к отмыванию денежных средств.

В мае финансовая разведка полиции Эстония обнародовала доклад об отмывании в банках более 13 млрд евро, которые, в основном, поступили из России, Азербайджана и Молдавии. В отчете упоминался филиал Danske Bank, который в 2017 году уже был оштрафован на 1,7 млн евро за несоблюдения европейского законодательства по борьбе с отмыванием денег, сообщает Postimees.

Фото REUTERS/Scanpix/LETA

В начале сентября консалтинговая компания Promontory Financial заявила, что в 2013 году через эстонское отделение банка прошло до 30 млрд долларов граждан России и стран СНГ. 

«Объем сделок нерезидентов дошел до пика в 2013 году. За этот год количество таких сделок приблизилось к 80 тысячам, а их общая сумма — к 30 млрд долларов», — отмечалось в расследовании компании в документе.

В настоящее время точную сумму сомнительных сделок установить не удалось, однако Danske Bank принял решение отказаться от 200 млн евро, которые были получены в качестве выручки от обслуживания клиентов эстонского филиала среди нерезидентов.