Le Monde получил доступ к огромному количеству документов о всех компаниях, зарегистрированных в Люксембурге. Вместе с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) журналисты издания сформировали своего рода архив, по которому можно отследить бенефициаров фирм. В общей сложности было установлено 55 тыс. оффшорных компаний с активами, стоимость которых составляет не менее 6,5 миллиардов евро.
«Эти компании-призраки без офисов и наемных работников были созданы миллиардерами, транснациональными корпорациями, спортсменами, артистами, высокопоставленными политиками и даже членами королевских семей», – пишет Le Monde.
Организованная преступность также не обошла Люксембург. Были установлены компании, связанные с итальянской и русской мафиями, а также оффшоры, где, якобы, пытались скрыть средства представители из окружения лидера Венесуэлы и крайне правая итальянская партия «Лига Севера».
Материалы, касающиеся этого масштабного расследования, издание намерено публиковать на протяжении всей недели.
Как утверждают «Важные истории», которые получили доступ к данным, в архиве значатся имена больше тысячи россиян, среди которых более 20 бизнесменов из рейтинга Forbes (больше 20 человек), бывшие и нынешние сотрудники госкомпаний, а также их крупные подрядчики. Отмечается, что владеть активами в Люксембурге зачастую выгоднее, чем в других странах, благодаря особому налоговому режиму. Чем россияне – и не только они – активно и пользовались.
В частности, именно благодаря люксембургским документам удалось установить, что 33-летний Сергей Тони, сын Олега Тони, топ-менеджера российской государственной монополии «Российские железные дороги» (РЖД), владеет недвижимостью в Европе на 50 млн евро.
По данным издания, ему принадлежат: замок во Франции за 3 млн евро, квартира в Париже между Лувром и Триумфальной аркой, две виллы на Лазурном берегу, недвижимость в самом дорогом районе Лондона, поместье в Праге, а также вилла, четыре квартиры и два дома с землей в провинции Аликанте (общей стоимостью 5,1 миллиона евро).
Еще была установлена недвижимость на 40 млн евро, которая принадлежит инвестиционному фонду, связанному с Тони. Несмотря на все это богатство сам Сергей вместе с женой управляют компанией, которая не приносит прибыли, отмечает издание.
Отмечается, что семья Тони начала скупать дорогую недвижимость, когда Тони-старший начал работать в РЖД — в 2003-2004 годах.
Олег Тони и Сергей Собянин. Фото Gavriil Grigorov/TASS/Scanpix/Leta
Кроме того, благодаря данным архива, удалось установить, что бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко – точнее, связанные с ним компании – владеют во Франции недвижимостью на 2 млрд рублей. В частности, это земля и строения на элитном французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферр, которой Гончаренко обзавелся в 2009 году, когда занимал должность замдиректора в «Газпром инвест Юг». У еще одной компании, связанной с ним, обнаружился особняк в пригороде Парижа – правда, в 2017 году его продали.
Три люксембургские фирмы найдены и у бывшего газпромовского советника Анатолия Козерука. В 2008–2009 годах через эти компании была приобретена недвижимость на морских курортах Франции, а также особняк площадью более 800 квадратных метров в центре Парижа в получасе ходьбы от Эйфелевой башни. Как подсчитали журналисты, общая стоимость владений Козерука составляет более 33 млн евро, или более 1,4 млрд рублей.
Отмечается, что в 2013 году Гончаренко и Козерук подозревались в вымогательстве денег у крупных подрядчиков «Газпрома». В том же году оба покинули компанию.
Приобретенные «Ронефтью» в 2014 году 13 % шинного гиганта Pirelli почти за 553 миллиона евро оказались не в компании, а у людей, близких к ее руководству – это тоже удалось выяснить с помощью люксембургского архива.
Официально покупателем 13 % Pirelli стала зарегистрированная в Люксембурге за восемь дней до сделки компания Long Term Investments Luxembourg. Ее, в свою очередь, создала фирма «Долгосрочные инвестиции», принадлежавшая жительнице столицы Айе Беловой, которой на тот момент было 27 лет. Предположительно, она – учительница танцев в одной из московских школ.
По данным «Важных историй», отец женщины, Сергей Белов, был деловым партнером людей из группы «Регион», близких к руководству «Роснефти». Он, предположительно, работал с Сергеем Судариковым, Валерием Михайловым и Павлом Ващенко.
По данным СМИ, именно Михайлов одолжил генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 млн долларов наличными, которые в 2016 году глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил Алексею Улюкаеву вместе с корзиной домашней колбасы. За это, напомним, как за взятку, Улюкаев получил восемь лет строгого режима.
С 2014 года Михайлов владеет компанией Riverstretch, которая известна, в частности, тем, что получала ценные активы предпринимателей, у которых внезапно начинались проблемы с финансами или с законом. Совладелец этой компании – Павел Ващенко.
В 2015 году вместо преподавательницы танцев Айи Беловой учредителем «Долгосрочных инвестиций» стала УК «Регионфинансресурс», собственницей которой значилась некая Наталья Богданова. По данным «Важных историй», с середины 2000-х Богданова работала в структурах той же группы «Регион», близкой к руководству «Роснефти». Эта компания, в свою очередь, якобы, была связана с финансовым директором «Роснефти» Петром Лазаревым, который после покупки акций Pirelli вошел в совет директоров итальянской компании вместе с Сечиным.
К 2020 году у люксембургской компании Long Term Investments Luxembourg, которая к тому моменту уже сменила название на Tacticum Investments, снова сменился бенефииар, им стал Аркадий Мутавчи. Как выяснили «Важные истории», до 2008 года он работал замдиректора ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента России». К 2019 году Мутавчи стал крупным инвестором и партнером Сергея Сударикова и группы «Регион»: вместе они приобрели «Аптечную сеть 36,6».
В начале 2021 года новым бенифициаром люксембургской компании становится владелец Московского кредитного банка – который также связан с «Роснефтью» Роман Авдеев.