В Москве правоохранительные органы задержали основателя крупнейшего российского инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, а также партнера фонда Вагана Абгаряна, партнера по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, бывшего председателя правления «Восточного экспресс банка», советника председателя правления «Норвик-банка» Алексея Кордичева и гендиректора "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максима Владимирова.
Их подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд рублей при сделке по передаче банку "Восточный", бенефициаром которого является Майкл Калви, пакета акций подконтрольной ему же люксембургской компании International financial technology group, в качестве компенсации за долг ПКБ, контролирует которую все тот же Майкл Калви. В настоящее время суд отправил под арест Владимирова, Дельпаля, Кордичева и Абгаряна.
7 февраля член совета директоров «Восточного» Шерзод Юсупов обратился в ФСБ с заявлением, в котором указал, что Калви и другие фигуранты уголовного дела предоставили ему заведомо ложную информацию о стоимости активов компании International financial technology group.
Иван Зюзин. Фото Sputnik/Scanpix/LETA
По данным следователей, в феврале 2017 года Калви предложил акционерам банка "Восточный" урегулировать вопрос о долге ПКБ в размере 2,5 млрд рублей перед кредитным учреждением. В частности, он, Зюзин, Дельпаль, Абгарян, Владимиров и Кордичев договорились выплатить банку отступные в виде 59,9% акций подконтрольной Калви люксембургской компании International financial technology group. При этом, по словам Юсупова, они утверждали, что стоимость активов этой фирмы составляет не менее трех миллиардов рублей, однако ФСБ установила, что их реальная стоимость - не более 600 тысяч рублей.
В 2017 году подозреваемые провели заседание акционеров, на котором утвердили соглашение об отступных по долгу.
13 февраля 2019 года ФСБ возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Согласно российскому законодательству, всем задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Издание The Bell предположило, что возбуждение уголовного дела может быть связано с длительным конфликтом еще одного акционера «Восточного» - Артема Аветисяна - с Baring Vostok из-за контрольного пакета акций «Восточного».
В сентябре 2018 года «Коммерсант» узнал, что стороны не могли решить, кто будет владельцем контрольного пакета, что привело к кадровым изменением в топ-менеджменте банка, а также негативно отразилось на пополнении его капитала.
Кордичев и Дельпаль уже начали сотрудничать со следователями. По данным ТАСС, Кордичев дал показания против других фигурантов уголовного дела. Дельпаль сообщил, что он не одобрял сделку по передаче акций International financial technology group "Восточному".
Филипп Дельпаль. Фото TASS/Scanpix/LETA
"Я категорически против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, я не считаю, что было совершено преступление. Документы, которые я подписал, не говорят об обратном. Я не участвовал в корпоративном одобрении этой сделки. Мое имя на 25-й странице этого документа не упомянуто, я не давал одобрения. Мое имя встречается в документах только потому, что я работаю в компании Baring Vostok", - заявил он на заседании суда, на котором рассматривалось ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не знает о задержании Калви и других фигурантов дела.
В Baring Vostok заявили, что задержание Калви не связано с деятельностью фонда.
"Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк «Восточный Экспресс», продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным Банком эмиссии капитала банка", - говорится в сообщении.
«Первое коллекторское бюро» занимается взысканием задолженностей с 2005 года.
Baring Vostok был основан в России 1994 году. За это время он инвестировал в российские компании около 3,7 млрд долларов.
"Я знаком с Майклом Калви свыше 20 лет. Я не встретил более профессионального и честного инвестора в Россию. Baring – это самая успешная и высокопрофессиональная команда на рынке private equity у нас. Майкл искренне любит Россию и всегда ее защищает за пределами, борясь с мифами и стереотипами о моей стране. Мне крайне жаль, что такое случилось. Мне трудно комментировать это по существу, я не в теме, но я верю Майклу", - рассказал основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что Калви много сделал «для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как «Яндекс», «Озон», «Тинькофф» и другие».
«И, не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся и это окажется недоразумением», — сказал он.