Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) отозвало уведомление о запланированных санкциях в отношении латвийского ABLV Bank. Об этом говорится в пресс-релизе посольства США в Риге, который есть в распоряжении «Спектра».
В дипмиссии подчеркнули, что FinCEN «дало ясно понять», что ABLV больше не представляет риска отмывания денег для финансовой системы США. Также отмечается, что FinCEN признает выдающиеся достижения Латвии в создании надежного режима борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма.
Подозрения в адрес ABLV Bank в пособничестве по отмыванию денег и уходу от валютного контроля до содействия Северной Корее в реализации ее ядерной программы, FinCEN высказал в феврале 2018 года. В отчете FinCEN также содержались обвинения руководства ABLV Bank в том, что до 2017 года оно использовало взятки для воздействия на должностных лиц в Латвии, чтобы предотвратить судебные иски в отношении него и смягчить угрозы для его деятельности, связанной с высоким риском.
В течение двух недель после этого Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что ABLV будет ликвидирован в соответствии с законами Латвии несмотря на то, что у банка было право аргументированно ответить на обвинения в течение 60 дней, что и было сделано в апреле того же года.
Просьбу регулятора о ликвидации местного филиала ABLV Bank отклонил коммерческий суд Люксембурга. Власти Латвии, в том числе занимавшие тогда эти должности министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и премьер-министр Марис Кучинскис, заявляли, что ликвидация банка не принесет ущерба национальной экономике.
Банк в свою очередь привлек американское отделение международной юридической компании WimerHale, которая подготовила заключение о том, что FinCEN не смог доказать предъявленные латвийскому банку обвинения, но даже не изучил систему предотвращения отмывания денег, созданную в банке, и проигнорировал её значительные улучшения в последние годы.
В сообщении юристов американского отделения международной компании WimerHale, привлеченных банком, было указано, что FinCEN не смог доказать предъявленные ABLV Bank обвинения и не изучал систему предотвращения отмывания денег, созданную в банке. Письмо в том числе подписал партнер WilmerHale Давид Коэн, в прошлом заместитель директора ЦРУ и контролер FinCEN.
После приостановки лицензии акционеры банка приняли решение о его самоликвидации.
Спустя год после этих событий руководитель Комиссии по контролю за рынком капитала Латвии Петерис Путниньш заявил, что цель властей страны заключается в том, чтобы обвинения FinCen были отозваны. Он также признал, что выведенные из банковской системы Латвии вклады нерезидентов, объем которых составил миллиарды евро, были перемещены в Эстонию и другие европейские страны, а также США.
