Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) удалось получить секретные документы финансовой разведки США (FinCEN) об операциях американских банков, подпадающих под критерии сомнительных. Часть документов, касающихся России, опубликовал сотрудничающий с расследователями портал «Важные истории». Издание, ссылаясь на документы, утверждает, что в результате сомнительных операций перечислялись «миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину». В документах фигурируют имена бизнесменов Алишера Усманова, Олега Дерипаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также экс-руководителя администрации Бориса Ельцина Валентина Юмашева.

Первый российский фигурант документов, на которого обратили внимание «Важные истории», — близкий знакомый Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин. Некоторые СМИ называют его крестным одной из дочерей президента. Его имя впервые оказалось на слуху в 2016 году после утечки документов так называемого «Панамского архива». В них шла речь об офшорных компаниях, которые учреждали бизнесмены со всего мира, в том числе из России, для проведения сомнительных операций. Тогда Ролдугин говорил, что он обычный виолончелист и бизнесом никогда не занимался. Однако теперь в документах FinCEN всплыли данные о новых платежах в адрес музыканта, которые не упоминались в «Панамском досье».

Из документов финансовой разведки США следует, что в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа указывалось, что это плата за продление договора займа. По данным расследовательского консорциума, Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц (то есть тех, кто может влиять на управленческие решения) нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Владимир Путин и Сергей Ролдугин во время награждении орденом в Кремле. Фото AFP PHOTO / Scanpix

В расследовании ICIJ фигурирует также советник Владимира Путина на общественных началах и экс-глава администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев. По сведениям журналистов, он с 2006 по 2008 год получил 6 млн долларов от компании Epion Holdings Limited, принадлежащей российскому бизнесмену Алишеру Усманову и зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Переводы проходили в соответствии с соглашением об «оказании услуг». В чем суть этих «услуг», не уточняется. В 2018 году газета «Ведомости» писала, что Юмашев успешно работает лоббистом с начала 2000-х: «Он вхож в высокие кабинеты (…) Юмашева уважают, он воспринимается как человек, действующий в окружении Владимира Путина и по его согласованию».

Проанализировав документы FinCEN, «Би-би-си» пришла к выводу, что Аркадий Ротенберг, которого называют «одним из ближайших друзей Путина», мог использовать лондонский банк Barclays для отмывания денег и ухода от санкций, под которыми он и его брат Борис находятся с 2014 года.

Barclays в 2008 году открыл счет компании Advantage Alliance. С 2012 по 2016 год она совершила транзакции на 60 млн фунтов стерлингов (примерно 65,5 млн евро), следует из досье FinCEN. В апреле 2016-го Barclays начал внутреннее расследование по нескольким счетам, допуская, что они связаны с семьей Ротенбергов. В том же году счет Advantage Alliance был закрыт из-за подозрений, что его могли использовать для сомнительных транзакций. При этом другие счета, предположительно связанные с Ротенбергами, оставались открыты до 2017 года, следует из данных FinCEN.

Минувшим летом американские следователи пришли к выводу, что существуют явные свидетельства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала счет в Лондоне, чтобы купить произведений искусства на миллионы долларов.

Путин и Аркадий Ротенберг, чья фирма занимается возведением Керченского моста, проверяют ход строительных работ. Фото: AP / Scanpix

Комментируя РБК публикацию данных FinCEN о подозрительных транзакциях, которые проводились через банк Barclays, представитель семьи Ротенбергов заявил, что это «не более чем бред». 

Согласно документам FinCEN, американская холдинговая компания Bank of New York Mellon перевела с 1997 по 2016 год транзакции, «связанные с Олегом Дерипаской», на сумму более 1,3 млрд долларов. Через Deutsche Bank, утверждают расследователи, в период с 2003 по 2017 год было совершено еще больше транзакций в интересах Дерипаски — на 11 млрд долларов.

В 2015 году филиал Barclays Bank в Нью-Йорке обратил внимание на перевод одного миллиона долларов в адрес бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе, отметив эту проводку как подозрительную. Банк подчеркнул, что Орджоникидзе — бывший вице-мэр и получение им денег по «консультационному соглашению» является высокорискованной транзакцией.

Миллион долларов «за консультации» Орджоникидзе получил от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса, как сказано в документе FinCEN. Он и его брат Павел Фукс занимались в Москве жилой, коммерческой и торговой недвижимостью. В том числе осваивали Москва-Сити, строительство которой курировал Орджоникидзе. В 2002–2005 годах Павел Фукс, не имея никакого портфеля реализованных проектов, получил там два участка для строительства. В 2019 году Павел и Роман Фуксы оказались в международном розыске по обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве жилого комплекса в центре Москвы.

«Золотой» паспорт и бизнес-интересы. Российского олигарха Олега Дерипаску хотят лишить гражданства Кипра, сам он это отрицает

Как пишут «Важные истории», публикация документов FinCEN стала самой крупной в истории США утечкой секретных финансовых документов. Их удалось получить журналистам издания Buzzfeed, которые передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 СМИ в 88 странах.

Сотни журналистов изучили огромные массивы технической документации, чтобы предать огласке часть деятельности, к которой банки не хотели бы привлекать внимание. Речь идет о более чем 2,5 тыс. документов, в основном это отчеты, которые банки отправляли Минфину США в период с 2000 по 2017 год.

Однако сами по себе отчеты о подозрительных операциях еще не являются доказательством нарушения закона. FinCEN требует от банков, ведущих бизнес в США, предоставлять сообщения о подозрительной деятельности в случаях, когда есть основания для сомнений в законности операции.

Братьев Ротенбергов обвинили в обходе санкций США