Издание Politis опубликовало имена 34 владельцев «золотых паспортов» Кипра, которые получили гражданство в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 годы. В списке оказались фамилии предпринимателей в основном из России и Украины, а также их родственников.

Среди них — первый замглавы Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев, председатель правления группы компаний «ВИД» Алексей Ушамирский, вдова экс-владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган, бизнесмен и муж певицы Алсу Ян Абрамов и другие.

Пристань для яхт в городе Лимассол на Кипре. Фото Sofia Lambrianidou / TASS / Scanpix / Leta

Среди украинских предпринимателей кипрское гражданство получили миллиардер Игорь Коломойский, соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Геннадий Боголюбов, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук, глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин.

По данным издания, фамилии из списка перечислены в письме президента республики Никоса Анастасиадиса лидерам политических партий страны. Ранее перечень был засекречен, но позже гриф «секретно» был снят.

В последние годы на Кипре регулярно публикуют список «подозрительных» паспортов бизнесменов со всего мира. В первую очередь речь идет о людях, заподозренных в финансовых преступлениях или «связях с авторитарными правительствами».

Полные тезки российских бизнесменов оказались обладателями «золотых паспортов» Мальты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация кипрской газеты требует подтверждения, пока это лишь публикация СМИ. «Это газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт», — сказал Песков. Он также отметил, что далеко не все государственные корпорации попадают под ограничения, которые действуют в законе о государственной службе.

Осенью 2019 года власти Кипра начали проверку паспортов, которые выдали иностранным инвесторам. Министр внутренних дел Константинос Петридис тогда сообщил, что гражданства лишены девять россиян, которые получили их незаконно. В министерстве также подчеркнули, что список может пополниться новыми фигурантами, когда закончится «сбор информации».

Схема «гражданство в обмен на инвестиции» заработала на Кипре в 2007 году. Таким образом власти намеревались привлечь значительные инвестиции и развить инфраструктуру. С 2016 года для получения паспорта было достаточно вложить за три года не менее 2 миллионов евро в недвижимость или местные компании. По официальным данным Кипра, с 2013 года на продаже «золотых паспортов» страна заработала больше €6,5 млрд. 

«Золотой» паспорт и бизнес-интересы. Российского олигарха Олега Дерипаску хотят лишить гражданства Кипра, сам он это отрицает

В августе Кипр решил изменить условия программы получения гражданства в обмен на инвестиции. Теперь «политически значимые лица» (депутаты, высокопоставленные чиновники, судьи, мэры, послы), переставшие ими быть год и более назад, должны доказать источник происхождения капиталов, а также иметь справку об отсутствии судимости. Специальный комитет начал расследование в отношении 30 человек.

Власти Кипра заявили, что проверят все выданные паспорта за инвестиции в экономику страны за 18 лет действия программы — с 2002 года по 31 июля 2020-го, когда ее правила были изменены. Поводом для проверки стало расследование агентства Al Jazeera, в котором говорилось о продаже «золотых паспортов» сомнительным инвесторам.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова еще в августе 2018 года призвала страны — члены ЕС ужесточить правила предоставления гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции или покупку недвижимости. Среди европейских стран она особо выделила Кипр, Грецию и Мальту. Считается, что желающего получить «золотой паспорт» правительство Кипра должно очень строго проверять. Особое внимание уделяется происхождению капиталов, наличию судимостей, а также связям с властями других государств. Но Кипр часто критиковали именно за слабый контроль, пишет «Коммерсант».

Из стран — членов Евросоюза гражданство в обмен на инвестиции можно получить в Австрии, Германии, на Мальте и Кипре, в Ирландии и странах Соединенного Королевства. При этом каждое государство решает вопрос о присвоении гражданства или выдаче вида на жительство самостоятельно.