Германия выдала два ордера на арест основателей компании Mossack Fonseca, которая стояла за разглашением так называемого «панамского досье». Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Юрген Моссак, родом из Германии, и его панамский партнер Рамон Фонсека подозреваются в уклонении от уплаты налогов и связях с преступным миром. Их должны арестовать, если они появятся на территории какой-либо страны ЕС. Представитель прокуратуры Кельна в ответ на запрос подтвердил изданию, что «есть два международных ордера на арест», но не сказал, в отношении кого они были выданы.

В то же время Süddeutsche Zeitung отмечает, что оба этих человека имеют панамские паспорта и сейчас находятся в одном из островных государств в Карибском море, у которого нет никаких соглашений об экстрадиции.

Моссак и Фонсека открыли в 1980-х гг. в Панаме юридическую фирму, которая специализировалась на создании и управлении оффшорными компаниями. На протяжении десятилетий Mossack Fonseca помогала политикам, официальным лицам ФИФА и криминальным личностям, а также миллиардерам и знаменитостям уходить от налогов.

Побочный эффект «офшорной атаки на Путина». Кому из мировых лидеров досталось от «панамского досье»

Все вскрылось после того, как анонимный информатор слил Süddeutsche Zeitung миллионы внутренних документов компании. SZ и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) проанализировали данные совместно с 400 журналистами со всего мира и опубликовали результаты в апреле 2016 года под заголовком «панамское досье».

Оно содержит 11,5 млн документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тысяч офшорных компаний. После публикации этих документов было открыто не менее 150 расследований в 79 странах. В документах содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уходу от налогов, отмыванию денег и другим махинациям. В частности, в этом списке фигурируют родственники или же близкие люди председателя КНР, президента Украины, президента Азербайджана, королей Марокко и Саудовской Аравии, премьер-министра Великобритании.

В него попали также лица, которые поддерживают дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Одна из центральных фигур российской части расследования — миноритарий банка «Россия», виолончелист Сергей Ролдугин, которого связывает давняя дружба с Путиным. В частности, в докладе говорится, что структуры Ролдугина владели опционами на доли в холдинговых компаниях — владельцах крупных пакетов акций «КАМАЗа» и «АвтоВАЗа», которые могли быть реализованы за символические суммы.

«Гуляли бы мы через другие офшоры…». Transparency International о перспективах «панамского скандала»

Ряду политиков, включая тогдашнего премьер-министра Исландии Зигмундура Гуннлаугссона и премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, пришлось уйти в отставку. В результате расследований было собрано более 2 млрд евро штрафов и просроченных платежей. Только в Германии было возбуждено около 2 тысяч судебных дел по уклонению от уплаты налогов.

Как заявлял Фонсека, публикация этих документов — преступление. «Это преступление, уголовное преступление. Конфиденциальность является основополагающим правом человека. Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, будь он королем или нищим», — сказал он.

На то, чтобы приобрести документы, полиция Германии потратила около 5 млн евро. Несмотря на то, что покупка подобных банковских данных противоречива, конституционный суд Германии ранее разрешил покупать информацию, раскрывающую налоговое мошенничество, даже если данные были первоначально получены незаконно.

Основателей фирмы при этом до сих пор практически не трогали. Только недавно стало известно, что Федеральная полиция США начала в отношении них расследование. Теперь их ищет и Германия.

Чихнуть на королеву. Панамский скандал и российская офшорная практика

Однако маловероятно, 68-летний Фонсека или 72-летний Моссак будут арестованы в ближайшее время, пишет издание. Оба имеют панамское гражданство, а Панама принципиально не выдает своих граждан.

Немецкие следователи надеются, что Юрген Моссак, семья которого находится в Германии, добровольно предстанет перед судом. Из-за своего возраста, а также в рамках сделки с правосудием он мог бы избежать длительного тюремного заключения. Одновременно это позволит ему избежать уголовного преследования в США — после суда в Германии американские власти, вероятно, не стали бы предъявлять ему обвинения по тем же статьям.