11 октября руководство «Кэшбери» объявило о временном прекращении деятельности компании из-за «новостной вакханалии». По словам председателя правления компании Артура Варданяна, она возобновит работу приблизительно через три недели — после того, как приведет в порядок бизнес-процессы.

В своем видеообращении Варданян сообщил, что в последние две недели «Кэшбери» столкнулась с рядом проблем, из-за которых в настоящее время она не может нормально функционировать.

«Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета, банковские и биржевые, шантажировались наши партнеры, запугивались наши лидеры, проводились вредоносные действия с сайтом», — заявил глава «Кэшбери», отметив, что во время трехнедельных каникул в компании будут восстанавливать заблокированные счета и создавать платежную инфраструктуру.

По словам Варданяна, 1 ноября будет внедрена возможность вывода средств из личного кабинета. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что у клиентов пропала возможность выводить средства.

«Постараемся, чтобы это работало в прежнем режиме. Это вынужденные, временные меры, которые мы вынуждены применить для восстановления нашей инфраструктуры», — заявил он.

В сентябре Центральный банк России заявил, что «Кэшбери» является одной из самых крупных финансовых пирамид за последние годы. По данным регулятора, компания не ведет какой-либо экономической деятельности, однако при этом обещает своим вкладчикам доход до 600%.

В заявлении директора департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерия Ляха говорилось, что «Кэшбери» проводит агрессивную рекламную кампанию, а также осуществляет свою деятельность по принципу сетевого маркетинга.

По данным Ляха, вкладчиками проекта оказались несколько десятков тысяч российских граждан.

«Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот „проект“, чтобы уменьшить их возможный ущерб», — говорилось в заявлении ЦБ.

По словам Ляха, в деятельности «Кэшбери» регулятор усмотрел признаки финансовой пирамиды, в связи с чем направил соответствующие материалы в Генпрокуратуру РФ и МВД. После этого ведомства направили в суды просьбы о блокировке сайтов компании. По данным ТАСС, в настоящее время МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

«Обычно обещание сверхвысокой и при этом гарантированной доходности является признаком классической финансовой пирамиды», — отмечалось в пресс-релизе ЦБ.

По оценке ЦБ, потенциальный ущерб от деятельности компании может составить около миллиарда рублей. «Коммерсант» сообщает, что ущерб может оказаться в три раза выше — до трех миллиардов рублей.

На сайте «Кэшбери» указано, что в компанию входят микрокредитная компания «Варшава», зарегистрированное в Ростове-на-Дону ООО «Кэшбери» и зарегистрированная в Лондоне компания Cashbery International Limited. Согласно информации на сайте, последняя «координирует работу платформы для инвесторов». 

«Кэшбери» уже в течение двух лет предлагает клиентам (как физическим лицам, так и юридическим) «выдавать займы с доходностью до 600% годовых»,  финансирование под залог недвижимости, а также инвестиции в криптовалюту. При этом компания представляет собой «площадку взаимного кредитования» и посредника при выстраивании «процессов взаимодействия между инвесторами и заемщиками». На сайте компании отмечается, что все участники таких операций «действуют на свое усмотрение».

«Кэшбери» проводила агрессивную рекламную кампанию, привлекая к ней известных российских деятелей, в числе которых певцы Николай Басков и Валерий Меладзе.

В настоящее время отделения «Кэшбери» работают во многих российских городах.

У платформы есть своя криптовалюта — Cashbery Coin. С 9 октября ее курс обвалился на 86% — с 1,8 доллара снизился до 0,25 доллара.