Полиция Испании совместно с Интерполом провела спецоперацию, в ходе которой были задержаны 23 человека, подозреваемые в причастности к отмыванию денег так называемой русской мафии. Отмечается, что это сильнейший за последние 10 лет удар по связанной с выходцами из Восточной Европы организованной преступности и крупнейшее в своем роде расследование.
Задержания прошли в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и Ибице, всего задержаны 23 человека. Как уточняют СМИ, среди них восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира и 11 граждан Испании – в том числе, несколько полицейских, чиновников, адвокатов.
В ходе обысков у задержанных были обнаружены шесть единиц огнестрельного оружия, два боевых ружья, автомат, снайперская винтовка с глушителем и тысячи патронов различного калибра. Кроме того, было изъято более 300 000 евро наличными, бриллианты, установлено местонахождение банковских сейфов, виртуальных кошельков с криптовалютами, 16 роскошных автомобилей, а также были заблокированы многочисленные банковские счета и активы на сумму в миллионы евро.
Задержанные, заявили в полиции, «планировали контролировать ключевые сектора испанской экономики и проникать в государственные учреждения, используя для этого юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров».
По данным ABC, известны даже фамилии нескольких фигурантов. Ячейку в Аликанте, якобы, контролировали некие Митюрев и Хакимов. Первый устанавливал связи с нужными испанскими бизнесменами, второй занимался отмыванием денег, сообщают журналисты. Также сообщается о Жижине, который занимался созданием коммерческого прикрытия для нелегальных операций мафии. Ключевой фигурой при этом является некий Данилов, которого задержать не удалось – он не проживал постоянно на территории Испании, лишь приезжал «по делам».
Еще одним важным человеком для мафии являлся, предположительно, Алексей Широков – выходец из России, который получил юридическое образование в Испании и многие годы жил в этой стране. Как сообщают СМИ, он активно помогал выходцам из стран Восточной Европы максимально быстро и беспрепятственно получать необходимые документы для проживания и работы на территории Испании. В этом ему помогали некие местные чиновники, также уже арестованные. Согласно неназванным источникам в полиции, у Широкова были связи также с политиками, в частности, с представителями правой партии Partido Popular (Народная партия). «При обыске в доме задержанного было обнаружено такое количество оружия и боеприпасов, что не в каждом полицейском участке можно столько найти», – отмечают журналисты.
Расследование по делу началось еще в 2013 году, когда испанская полиция обратила внимание на переводы «огромных» сумм от компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Латвии и Великобритании. Также средства отправлялись напрямую через подставных лиц и даже жен подозреваемых. Кроме того, использовался способ «перекачки» денег через покупку недвижимости. По версии следствия, подозреваемые использовали Испанию «в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза».
Лидеры этой преступной группировки, утверждают следователи, накапливали свои активы, совершая многочисленные преступления, в том числе, они причастны к убийствам, вымогательствам, торговле наркотиками, оружием, людьми, а также к рейдерским захватам. Свою незаконную деятельность они осуществляли по всей Европе, а также в США и Южной Америке.
По данным СМИ, так называемая русская мафия активизировалась в Испании в конце 90-ых. Первая масштабная операция по задержанию воров в законе прошла в стране в 2008 году, были задержаны 20 человек, большинство из них – граждане России. Их называли участниками тамбовско-малышевской ОПГ и обвиняли в отмывании денег через испанские компании и недвижимость. Тем не менее, в 2018 году 17 из их были оправданы, так как суд не увидел достаточно доказательств причастности этих людей к инкриминируемым им преступлениям. При этом предполагаемый лидер ОПГ Геннадий Петров успел уехать из Испании до суда после выхода под залог. СМИ сообщали, что у Петрова есть связь с российским президентом.
В 2012 года The Daily Mail сообщала, что Путин приобрел виллу стоимостью £15 млн недалеко от Марбельи в провинции Малага. Тогда Песков заявил, что информация не соответствует действительности. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, изучив испанские кадастровые документы, пришел к выводу, что эта вилла принадлежит сенатору от Камчатки Валерию Пономареву.
