Национальная полиция Украины предъявила обвинение «подсанкционному российскому олигарху», владельцу «Альфа-банка» в выводе в офшоры более 700 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов).
В заявлении Нацполиции не называется имя обвиняемого, однако сообщается, что он владел третьей частью национализированного в июле банка, а также имеет гражданство РФ и Израиля. Кабмин Украины в июле национализировал «Сенс-банк» (бывший «Альфа-Банк Украина»). Единственным из трёх его совладельцев, у кого есть гражданство РФ и Израиля, является Михаил Фридман.
Правоохранительные органы Украины считают совладельца «Альфа-Банка» организатором преступной схемы и вменяют ему легализацию средств, полученных преступным путём, подделку документов и уклонение от уплаты налогов.
По версии следствия, для вывода средств применялись незаконные схемы, включая выплату вознаграждений за использование торговых знаков и выплату средств по фиктивным сделкам, заключённым с офшорными компаниями.
В рамках дела обвинение предъявлено ещё восьми лицам: бывшим председателю и исполняющему обязанности председателя правления банка, трём владельцам офшорных компаний и трём директорам фиктивных предприятий.
Сразу после вторжения России в Украину власти Великобритании и Евросоюза ввели санкции против Михаила Фридмана. В обосновании своего решения ЕС указал, что предприниматель «установил прочные связи с администрацией Путина» и «смог приобрести государственные активы, пользуясь связями в правительстве». В мае 2022 года санкции против предпринимателя ввела Украина, а в августе 2023 года — США.
В сентябре 2022 года западные СМИ писали, что Фридман вёл переговоры с представителем США о выделении одного миллиарда долларов на восстановление Украины в обмен на снятие с него санкций, введённых Великобританией. Сам российский бизнесмен отрицал, что когда-либо предлагал представителям США совершить такой обмен.
Позже Фридман подал иск к Совету ЕС с требованием снять наложенные на него санкции. Он также организовал кампанию в свою поддержку, частью которой стало письмо Еврокомиссии, подписанное российскими журналистами и оппозиционерами, с просьбой снять санкции с руководителей «Альфа-групп». Из-за публикации этого письма об уходе с поста председателя правления Фонда борьбы с коррупцией объявил оппозиционер Леонид Волков, который заявил, что подписал обращение в личном качестве, не предупредив коллег.