В Швейцарии начался суд над четырьмя банкирами, которых обвиняют в недостаточной осмотрительности при проведении финансовых операций и содействии российскому виолончелисту и другу Владимира Путина Сергею Ролдугину.

Согласно обвинительному заключению, которое цитирует Reuters, Ролдугин осуществлял крупные денежные переводы на счета в швейцарских банках без каких-либо надлежащих проверок со стороны сотрудников.

По мнению прокуратуры, банкиры не приложили усилий, чтобы установить личность бенефициарного владельца средств. По словам прокурора Яна Хоффманна, в деле фигурируют суммы около 30 миллионов швейцарских франков (31,84 миллиона долларов).

Подозреваемые — гражданин Швейцарии и трое россиян, работающих в Цюрихе. Их имена не разглашаются.

Ролдугина называли владельцем двух счетов в швейцарской «дочке» Газпромбанка, открытых в 2014 году. По версии прокуратуры, до 2016 года, когда счета были закрыты, на них поступали значительные средства из России. Обвинение полагает, что Ролдугина использовали как подставное лицо.

«Хорошо известно, что официальный доход президента РФ составляет всего 100 тысяч франков и он якобы не богат. Но на самом деле у него есть огромные активы, которыми управляют близкие ему люди», — говорится в обвинительном заключении.

Прокуратура также отмечает, что на момент открытия счета в СМИ уже была информация, что Сергей Ролдугин близкий друг Владимира Путина и крестный отец его дочери. Тем не менее этот и другие тревожные сигналы, по мнению обвинения, были проигнорированы, и ответчики не пытались прояснить реального владельца активов.

В документах банка указана только профессиональная деятельность Ролдугина в качестве музыканта, что никоим образом не объясняет его владение средствами и участие в данных финансовых операциях, говорится в судебных документах.

Сергей Ролдугин и Владимир Путин знакомы с конца 1970-х годов. Согласно расследованию «Панамского архива», Ролдугин являлся владельцем офшорных компаний, через которые проходили миллиарды долларов. В 2022 году, после российского вторжения в Украину, власти США и Европейский союз наложили на Ролдугина санкции как на «бизнесмена, который является частью финансово схемы окружения Путина».