Главный подозреваемый по делу, которое расследовал умерший в СИЗО в 2009 году аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, задержан на Канарских островах. Об этом сообщает Европол.

В заявлении службы Европейской полиции говорится, что задержанный являлся главным координатором преступных схем по отмыванию денег, который выявил погибший юрист. Имя подозреваемого не разглашается в интересах следствия.

Украденные преступниками средства, по данным Европола, были отмыты на банковских счетах в Европе, а затем вложены в недвижимость в Испании. Ущерб для российского бюджета, причиненный действиями преступной группы, следствие оценивает, как минимум, в 219 миллионов долларов.

Служба считает, что недвижимость, купленная в Испании на украденные деньги, приобреталась через подставные юридические лица или физических лиц, не связанных с Испанией.

Заявление о раскрытии хищения 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета при участии силовиков Магнитский сделал в 2007 году. Вскоре его арестовали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он скончался в СИЗО «Матросская тишина».

С 2012 года в США действует «акт Магнитского», согласно которому по отношению к причастным к его гибели действует санкционный режим. Впоследствии по этому же закону начали применять ограничения к другим лицам, не обязательно россиянам, подозреваемым в нарушениях прав человека.

«Капитуляция перед русскими». Прокуратура Швейцарии прекратила дело об отмывании доходов российских чиновников в рамках расследования «дела Магнитского»