В Татарстане задержали одного из основателей рухнувшей финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова, сообщает ТАСС. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, согласно части 4 статьи 159 УК. Шакирова задержали накануне. По версии следствия, он привлек в финансовую пирамиду около 100 000 вкладчиков.

В конце июля суд отправил в СИЗО основателя Finiko Кирилла Доронина. Ему также вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере. Вину он не признал. Еще трое организаторов финансовой пирамиды объявлены в международный розыск и арестованы заочно.

Помимо этого, МВД Татарстана возбудило дело по части 2 статьи 172.2 УК  («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») в отношении сотрудников Finiko в декабре прошлого года после прокурорской проверки. По данным надзорного ведомства, с августа 2019 года по декабрь 2020 года лица, действующие от имени компании, привлекали деньги физических лиц, гарантируя их высокоэффективное использование при помощи инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. Клиентам обещали 25 процентов дохода в месяц.

«Интерфакс» отмечает, что в правоохранительные органы Татарстана поступило более двух тысяч заявлений от вкладчиков Finiko из разных регионов России. Ущерб оценивается в сумму более 200 миллионов рублей.