В России вступили в силу новые ограничения, касающиеся оборота наличных денег, в рамках реализации поправок к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», сообщает ТАСС.

В числе новых мер вводится контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 000 рублей и возврат средств со счетов операторов связи на эту же сумму. Данные о таких транзакциях будут передаваться в Росфинмониторинг так же, как и информация о любых операциях с наличными свыше 600 000 рублей.

«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — пояснил агентству юрист налоговой практики юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Дмитрий Кириллов.

Одновременно под контроль станут попадать лизинговые платежи в сумме свыше 600 000 рублей, а с 2022 года также и безналичные и наличные расчеты по сделкам с недвижимостью, сумма которых превышает 3 миллиона рублей.

Одновременно отменен обязательный контроль переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца.