Банк России предложил ввести перечисления в некоммерческие организации от граждан или компаний, получающих деньги из-за рубежа, в перечень признаков сомнительных операций.

Согласно проекту, должны соблюдаться 2 условия: перечисления должны быть регулярными и их сумма должна быть равна полученному иностранному финансированию.

По словам замглавы Центробанка Дмитрия Скобелкина, существующие сейчас критерии уже устарели.

«Их не меняли уже много лет, и это неправильно. Мы их дополняли, мы их как-то совершенствовали, но не пересматривали в том смысле, что они должны меняться в соответствии с реальными рисками и угрозами. Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом их согласовали и сейчас данный документ, который мы планируем выпустить в первом квартале текущего года, находится на оценке регулирующего воздействия», — заявил он, цитирует ТАСС.

По словам юриста Центра правовой помощи фонда «Правмир» Ольги Грицай, признаки финансирования терроризма и отмывания денег с участием НКО в данный момент описываются иначе. Как сообщают «Такие дела», она отметила, что речь идет о поступлении из-за рубежа средств на счета российских НКО, в частности общественных организаций, политических партий или религиозных организаций.

«В новом же проекте не уточняются даже виды некоммерческих организаций, которые могут быть получателями этих средств, что дает основание считать, что государство стремится иметь больше возможностей для контроля за деятельностью НКО для борьбы со скрытым иностранным финансированием некоммерческих организаций, чем для противодействия отмыванию денег через НКО», — сказала она.

Российский кабмин ранее одобрил законопроект о запрете членства НКО лицам, счета которых были заблокированы по подозрению или причастности к терроризму.