Россия должна расширить перечень активов, которые подлежат конфискации в качестве доходов, полученных в результате незаконного обогащения. Подобная рекомендация опубликована в докладе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — FATF, сообщает РБК. Он была подготовлен по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег в РФ и финансированию терроризма.

Отмечается, что в случае, если законность владения активами не подтверждается, они должны конфисковываться активнее. Кроме того, согласно FATF, следует расширить перечень изымаемого.

Кроме того, в документе говорится, что РФ нужно расширить категории лиц, доходы которых могут быть изъяты в случае их получения из незаконного источника.

В данный момент у чиновников конфискуют необоснованное богатство только в тех случаях, когда между официально задекларированными доходами и расходами выявляют значительные расхождения.

В FATF также отметили, что уже в 2020 году банкам потребуется тщательнее выявлять бенефициаров своих клиентов и «политически значимых лиц», а Центробанку будет необходимо проводить выездные проверки кредитных организаций. Причиной этого всего является тот факт, что в FATF выявили излишний либерализм в работе РФ по данным направлениям.