Силовики разоблачили группу злоумышленников, по фальшивым документам за 3 года выведших за рубеж более 1 млрд рублей в иностранной валюте. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, организатора группы - 34-летнюю женщину, задержали в Москве.
"Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов, - отметила она. - По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы РФ в период с 2015 по 2018 годы, превысила 1 млрд рублей".
Уголовное дело возбуждено по статье о “совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов”.
По словам Волк, в Московском регионе и в Санкт-Петербурге было проведено более 20 обысков, изъято более 200 фиктивных печатей и штампов. Кроме того, во время обысков было обнаружено более 23 млн рублей, около 100 электронных ключей от системы "Банк-Клиент" и персональные компьютеры, на которых создавались поддельные документы.
Предполагаемому организатору группы предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.