ФСБ использовала в качестве доказательства в уголовном деле изъятую у Федеральной налоговой службы декларацию, поданую совладельцем компании «Усть-Луга» Валерием Израйлитом в 2016 году в рамках амнистии капитала.
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы рассматриваемого Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга дела, в итоге суд приобщил ее к делу, по которому проходит бизнесмен.
Опрошенные газетой юристы заявили, что ранее не слышали о таких случаях в российской практике. По их мнению, закон о добровольном декларировании активов и счетов запрещает пользоваться декларацией. Однако, суд отказался исключить из дела документ.
Газета выяснила, что в полученной декларации предприниматель указал подконтрольные ему иностранные компании, имущество в Лондоне, акции и банковские счета.
Так, на основе декларации ФСБ обвинила Израйлита в легализации полученных преступным путем средств. Кроме того, его обвинили в выводе денег за границу при помощи подложных документов. Согласно следствию, предприниматель хотел купить свою же яхту у подконтрольной ему компании, тем самым объяснив вывод средств в 2013 году.
Со ссылкой на обвинительное заключение газета сообщает, что таким образом, бизнесмен, согласно следствию, хотел обосновать перевод валюты за границу, однако позже расторг договор купли-продажи.
Как оказалось, защита требовала исключить из доказательств декларацию об амнистии капиталов, однако 20 сентября суд посчитал, что так как амнистия освобождает человека от ответственности лишь за некоторые преступления, то в действиях ФСБ нарушений нет.