Издания «Проект» и The Bell в совместном расследовании рассказали о том, что арестованный в начале июля за взятки на $850 тыс. экс-глава управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин годами крышевал банковскую сферу. Отмечается, что в криминальной схеме были замешаны и менеджеры государственного Агентства по страхованию вкладов, связанные со спецслужбами юристы, и обнальщики. В рамках расследования несколько фигурантов дела уже арестованы.
Так, близкий к ФСБ источник заявил, что было две общие схемы работы с банками. В качестве первой отмечается процент от выведенных средств, составляющий 0,1–0,2% от объема операции, а второй — фиксированные взятки и отказы за нарушения.
По словам экс-совладельца одного из банков, управление «К» службы экономической безопасности ФСБ ставило на «абонентскую плату» занимавшиеся обналичиванием банки.
Далее для получения процентов в банк отправляли «подкрышника» — офицера в отставке, которого обычно назначали главой службы экономической безопасности, и он контролировал денежные потоки. Кроме того, этот человек собирал информацию о рынке.
Согласно изданиям, работники ФСБ активно сотрудничали с управлениями регионов, где получать средства проще. Перевозкой денег же занимались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», которые брали для этого больничный.
Экс-главу отдела управления «К» службы экономической безопасности полковника ФСБ Кирилла Черкалина и двух его сослуживцев подозревают во взяточничестве и мошенничестве. Черкалину вменяют хищение 490 млн рублей и получение взятки в $850 тыс.