МВД России пресекла деятельность международной банды, в 2013-2014 годах выведшей за пределы России более 37 млрд рублей. Как сообщают РИА Новости, по словам официального представителя ведомства Ирины Волк, организаторами преступной схемы были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, имеющие российское гражданство. Кроме них в группировке состояли граждане Молдавии.
Согласно источнику, под предлогом продажи валюты члены группировки переводили деньги из банков "Западный" и "Русский Земельный Банк" в иностранные организации, например, молдавский "BC Moldindconbank S.A.", после чего они списывались по подложным решениям судов Молдавии.
Плахотнюк является бывшим депутатом и одним из богатейших бизнесменов Молдавии. В данный момент он является лидером Демократической партии страны. В ноябре 2017 года суд заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.
Вячеслав Платон также экс-депутат и бизнесмен. В апреле 2017 года он был приговорен к 18 годам тюрьмы. Его обвиняли в выводе из России через банки Молдавии более $20 млрд и хищении более $20 млн из Banca de Economii.
Уголовное дело уже возбуждено по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
