МВД России пресекла деятельность международной банды, в 2013−2014 годах выведшей за пределы России более 37 млрд рублей. Как сообщают РИА Новости, по словам официального представителя ведомства Ирины Волк, организаторами преступной схемы были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, имеющие российское гражданство. Кроме них в группировке состояли граждане Молдавии.
Согласно источнику, под предлогом продажи валюты члены группировки переводили деньги из банков «Западный» и «Русский Земельный Банк» в иностранные организации, например, молдавский «BC Moldindconbank S.A.», после чего они списывались по подложным решениям судов Молдавии.
Плахотнюк является бывшим депутатом и одним из богатейших бизнесменов Молдавии. В данный момент он является лидером Демократической партии страны. В ноябре 2017 года суд заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.
Вячеслав Платон также экс-депутат и бизнесмен. В апреле 2017 года он был приговорен к 18 годам тюрьмы. Его обвиняли в выводе из России через банки Молдавии более $20 млрд и хищении более $20 млн из Banca de Economii.
Уголовное дело уже возбуждено по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».