Преследование Ивана Сафронова и других журналистов должно быть прекращено
  • Среда, 21 октября 2020
  • $77.08
  • €91.30
  • 42.62
Хакеры научились обналичивать похищенные деньги через суды
5000 рублей. Фото Scanpix/Leta 5000 рублей. Фото Scanpix/Leta

Хакеры научились использовать новую схему легализации средств, которые были похищены с банковских счетов россиян. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей крупнейших банков России.

Причем, они обналичивают похищенные средства с помощью настоящих исполнительных листов, в итоге получая полностью легальную схему.

Она состоит в следующем: заранее регистрируется фирма-дроппер с номинальным директором, которая некоторое время находится в «спящем» состоянии. Ведущая реальную деятельность юрфирма заключает с ней договор, одновременно находясь в сговоре. Далее реальная компания идет в суд с иском о долге к фирме-дропперу за оказанные услуги, «выигрывает» дело и получает исполнительный лист.

Подменив реквизиты банка-получателя, хакеры скидывают похищенные деньги на счет фирмы-дроппера.

После этого, узнав от клиента о хищении, банк-отправитель информирует банк-получатель, который в свою очередь замораживает поступившие на счет однодневки средства. Далее банк получает реальный исполнительный лист о долге фирмы-дроппера и обязан выполнить его требования, даже в том случае, если знает откуда взялись эти средства.

«Это новая эффективная схема, чтобы ее оспорить, нужно признать ничтожным исполнительный лист, а на это требуется время», — заявил управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов.

Он отметил, что нюансов много и способ противодействия данной схеме пока только апробируется.


Новости Евросоюза
Совместно с Deutsche Welle