Через эстонское подразделение крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank в 2013 году прошло до $30 млрд граждан России и стран СНГ. Это выяснилось по результатам независимого расследования консалтинговой компании Promontory Financial, сообщает Financial Times со ссылкой на проект итогового доклада компании.

«Объем сделок нерезидентов дошел до пика в 2013 году. За этот год количество таких сделок приблизилось к 80 тысячам, а их общая сумма — к $30 млрд», — отмечается в документе.

Близкий к расследованию источник издания назвал эту сумму «ошеломительной» для столь небольшого банковского подразделения, отметив, что подобный объем денежных потоков не может оставаться незамеченным.

В Danske Bank отказались комментировать агентству Reuters названные в статье FT цифры. Само издание приводит слова председателя совета директоров банка Оле Андерсена, который говорит, что компания относится к проблеме очень серьезно и намерена провести расследование и установить полную картину нарушений.

Как отмечает издание, не все эти транзакции были незаконными. Теперь банк должен предоставить доказательства регуляторам и своим клиентам, что он не использовался для отмывания денег и что у него достаточно средств для обнаружения «грязных денег», подчеркивает FT.​

Promontory Financial провела исследование по заказу Danske Bank, в связи с начавшимися в Эстонии, Дании и Франции расследовании возможного отмывания денег через это подразделение в 2007−2015 годах.

Ранее объем подозрительных транзакций в Danske Bank за 9 лет оценивался в $3,9 млрд. В июле СМИ сообщали, что эта сумма возросла до $8,3 млрд. В итоге в кредитной организации официально признали, что окончательная сумма объема средств, которые были отмыты, в итоге будет «несколько больше», чем первоначальные оценки.​ В 2017 году филиал Danske Bank в уже был оштрафован на 1,7 млн евро за несоблюдения европейского законодательства по борьбе с отмыванием денег.