27 июня Лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо в правительство России с требованием обновить клиентскую информацию о себе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, согласно которому банк попросил кабмин РФ в течение месяца связаться с ним, в противном случае он может потребовать «прекратить деловые отношения».

В письме Deutsche Bank отмечает, что анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»). Она, в свою очередь, подразумевает процесс идентификации клиента и получения сведений о нем для предотвращения отмывания и легализации незаконных средств, а также финансирования терроризма.

Предоставленные российскому правительству 30 дней уже прошли, однако, согласно изданию, российские власти пока не ответили. Никаких других уведомлений от Deutsche Bank за этим не последовало.

То, какие именно операции банк проводил для правительства РФ, не уточняется. Согласно представителю банка, «регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур».