Генпрокуратура Эстонии начала расследование в отношении Danske Bank по заявлению главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил банк в причастности к отмыванию денежных средств.
В мае финансовая разведка полиции Эстония обнародовала доклад об отмывании в банках более 13 млрд евро, которые, в основном, поступили из России, Азербайджана и Молдавии. В отчете упоминался филиал Danske Bank, который в 2017 году уже был оштрафован на 1,7 млн евро за несоблюдения европейского законодательства по борьбе с отмыванием денег, сообщает Postimees.
20 июля Браудер попросил Генпрокуратуру Эстонии возбудить уголовное дело в отношении 26 сотрудников Danske Bank, среди которых значатся, в частности, экс-глава Danske Bank Айвар Рехе, бывший финансовый директор банка Ивар Паэ и член правления Тыну Ванаюур. В своем заявлении Браудер сообщил, что банк отмыл более девяти миллиардов долларов.
