• Воскресенье, 20 января 2019
  • $66.28
  • €75.29
  • 62.58
США грозят латвийскому банку ABLV санкциями за отмывание денег и поддержку Северной Кореи

Офис банка ABLV в Риге. Фото: Reuters/Scanpix

Офис банка ABLV в Риге. Фото Reuters / Scanpix

США предложили ввести санкции против крупнейшего в Латвии частного банка ABLV, включив его в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег. Деятельность банка проанализировала подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), придя к выводу, что кредитная организация используется для отмывания денег, сообщает РБК.

Если федеральные власти согласятся с позицией FinCEN, финансовые учреждения Штатов не смогут открывать или обслуживать корреспондентские или кредиторские счета ABLV.

В Минфине США заявили, что «руководство, акционеры и сотрудники ABLV институционализировали отмывание денег как стержень бизнеса банка». Из-за этого многие использовали банк для незаконной финансовой деятельности, включая транзакции со структурами, против которых были введены санкции США и ООН, в частности связанные с ракетной программой Северной Кореи.

Согласно документу FinCEN, латвийский банк продолжал проводить транзакции, связанные с Пхеньяном, даже после объявления о нулевой терпимости в отношении операций с КНДР в 2017 году.

В Сети считают, что на протяжении прошлого года руководство и менеджмент ABLV «прибегали ко взяткам латвийским чиновникам», чтобы повлиять на решения, которые представляли опасность для бизнеса кредитной организации.

Согласно сообщению, банк также разработал схему, которая позволяла клиентам обходить иностранный валютный контроль, и маскировал незаконные валютные сделки, используя поддельную документацию и счета подставных фирм.

В свою очередь, в ABLV заявили, что, предварительно изучив предложения FinCEN, сделали вывод, что в нем используется «необоснованная и вводящая в заблуждение информация».

Головной офис образованного в 1993 году ABLV расположен в Риге. Крупнейшими акционерами банка являются Олег Филь и Эрнест Бернис. В конце 2016 года активы банка оценивались в 3,8 млрд.


Новости Евросоюза
Совместно с Deutsche Welle
Бессилие радикалов. Почему Трамп проигрывает системе, а политический кризис в США может повториться при следующих президентах
Евгений Фельдман объясняет, почему дело не только в личности Дональда Трампа, но также в особенностях американского государственного устройства.
14:01, 19.01.2019
В одно касание. Как на Дальнем Востоке спасали пилотов Су-34, столкнувшегося с другим истребителем — краткая сводка
На Дальнем востоке два российских истребителя Су-34 коснулись друг друга во время тренировочного полета. Один из самолетов упал в Японское море, пилотам удалось катапультироваться, позже одного из них спасли.
15:17, 18.01.2019
Незаконный мораторий. Как украинский суд защитил русский язык во Львове
Львовский административный суд отменил введенный решением местного облсовета мораторий на «русскоязычный культурный продукт».
21:08, 17.01.2019
Мать школьника обвинили в попытке задушить классную руководительницу сына — и другие события дня
На Дальнем Востоке столкнулись два самолета Су-34, Двоих охранников заподозрили в краже переданных тяжелобольным детям игрушек, Убийце приемной внучки Моргана Фримана вынесли приговор — и другие события дня
18:34, 18.01.2019
Закарпатский конфликт: взгляд из Киева. Почему украинцы опасаются венгерского вмешательства и при чем тут Россия
«Спектр» попросил венгерского и украинского корреспондентов описать, как выглядит ситуация глазами каждой из противостоящих сторон.
16:28, 17.01.2019
Покушения, которых не было. Сербский инцидент и другие несостоявшиеся попытки убить президента России
В Сербии арестовали местного жителя, которого российские СМИ заподозрили в желании убить президента РФ. «Спектр» вспомнил о других случаях, когда в СМИ появлялась информация о покушениях на жизнь Владимира Путина.
23:02, 16.01.2019