• Понедельник, 14 июня 2021
  • $72.13
  • €87.32
  • 72.96
В офисе голландской «дочки» Альфа-банка провели обыски по делу об отмывании денег

Правоохранительные органы Голландии провели обыски в Амстердамском торговом банке (АТБ), который входит в группу Альфа-банка. Кредитное учреждение подозревают в отмывании денежных средств.

По словам представителя голландской прокуратуры Марике ван дер Молена, Амстердамский торговый банк отказался предоставить властям Голландии информацию о «необычных транзакциях» и подозрительных клиентах, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело, сообщает Reuters. В рамках этого дела прокуратура наложила арест на счета банка.

По данным Follow the Money, в ходе обыска правоохранительные органы изъяли ряд документов, в том числе переписку АТБ с голландским регулятором De Nederlandsche Bank.

В АТБ отказались прокомментировать ситуацию.