The Guardian узнала, что в выводе из России денежных средств с помощью "молдавской схемы" участвовали 17 британских банков, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts.
По данным газеты, через эти кредитные учреждения были выведены не менее 740 млн долларов. Также издание сообщает, что с помощью "молдавской схемы" из России было выведено от 20 млн до 80 млн долларов. При этом в выводе участвовали около 500 олигархов, банкиров и связанных с ФСБ лиц.
Ранее "Новая газета" рассказала, что из России было выведено около 700 млрд рублей.