«Новая газета» рассказала о возможном участии арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко в незаконных банковских операциях и причастность к компаниям, которые регулярно выигрывали подряды РЖД.

По данным издания, Захарченко был хорошо знаком с бывшим советником экс-главы РЖД Владимира Якунина — Андреем Крапивиным. Он, в свою очередь, имел отношение к ряду компаний, которые получали контракты от РЖД на сотни миллиардов рублей.

По словам банкира Германа Горбунцова, Захарченко ежемесячно получал по 150 тысяч евро от людей, «которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД». Также он рассказал «Новой газете», что позже Захарченко стал сам получать подряды от РЖД.

«По моим подсчетам, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей. Так что деньги, найденные у полковника, вполне соответствуют этим масштабам», — цитирует издание Горбунцова.

«Новая газета» получила данные о транзакциях всех компаний, которые осуществлялись через «Инкредбанк» Горбунова. Согласно этим документам, большая часть денежных средств переводилась на счета подставных фирм и в офшоры.

Полковника задержали 8 сентября по подозрению в получении взятки. На следующий день при обыске в квартире его родной сестры оперативники обнаружили 8,5 млрд рублей наличными, а на этой неделе источники «Росбалта» и «Коммерсанта» сообщили, что ФСБ располагает информацией о счетах отца Захарченко в швейцарских банках, на которых хранится по меньшей мере 300 млн евро. Ранее основной версией происхождения данных сумм оставался вывод активов из проблемных банков перед лишением их лицензии Центробанка.