Преследование Ивана Сафронова и других журналистов должно быть прекращено
  • Вторник, 26 января 2021
  • $75.37
  • €91.46
  • 55.99
Миллионами полковника Захарченко занялась Федеральная резервная система США

Следователи, которые ведут дело арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко, направили запрос в Федеральную резервную систему (ФРС) США, чтобы установить происхождение 120 млн долларов наличными, найденных при обыске в квартире полицейского. Об этом пишет 16 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, целлофановые упаковки с купюрами не распечатывались, поэтому на перетягивающих их бумажных лентах сохранились печати некоторых из двенадцати банков, входящих в ФРС США, в том числе Федерального резервного банка Сан-Франциско. Теперь следствие рассчитывает, что удастся установить название кредитной организации, заказавшей из-за океана такую крупную сумму наличной валюты.

Чтобы американские чиновники согласились раскрыть необходимые данные, в запросе говорится, что денежная сумма, возможно, предназначались для международной преступной группировки, занимающейся отмыванием и выводом денег за рубеж.

Вместе с тем собеседники "Коммерсанта" выдвигают новую версию происхождения обнаруженных у Захарченко миллиардов рублей. По их словам, они предназначались топ-менеджерам российских нефтегазовых компаний. Когда врио начальника управления "Т" (топливно-энергетический комплекс) Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ обращал внимание на подозрительные контракты, необходимые для передачи откатов, он с помощью сослуживцев раскрывал всю схему, но не заводил уголовное дело, а шел напрямую к руководству банка, являвшегося последним звеном цепи.

Объяснив напуганным банкирам возможные уголовные последствия расследования, Дмитрий Захарченко и его люди требовали себе не определенный процент отката, а всю сумму.

Полковника задержали 8 сентября по подозрению в получении взятки. На следующий день при обыске в квартире его родной сестры оперативники обнаружили 8,5 млрд рублей наличными, а на этой неделе источники "Росбалта" и "Коммерсанта" сообщили, что ФСБ располагает информацией о счетах отца Захарченко в швейцарских банках, на которых хранится по меньшей мере 300 млн евро. Ранее основной версией происхождения данных сумм оставался вывод активов из проблемных банков перед лишением их лицензии Центробанка.


Новости Евросоюза
Совместно с Deutsche Welle