Следователи, которые ведут дело арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко, направили запрос в Федеральную резервную систему (ФРС) США, чтобы установить происхождение 120 млн долларов наличными, найденных при обыске в квартире полицейского. Об этом пишет 16 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, целлофановые упаковки с купюрами не распечатывались, поэтому на перетягивающих их бумажных лентах сохранились печати некоторых из двенадцати банков, входящих в ФРС США, в том числе Федерального резервного банка Сан-Франциско. Теперь следствие рассчитывает, что удастся установить название кредитной организации, заказавшей из-за океана такую крупную сумму наличной валюты.

Чтобы американские чиновники согласились раскрыть необходимые данные, в запросе говорится, что денежная сумма, возможно, предназначались для международной преступной группировки, занимающейся отмыванием и выводом денег за рубеж.

Вместе с тем собеседники «Коммерсанта» выдвигают новую версию происхождения обнаруженных у Захарченко миллиардов рублей. По их словам, они предназначались топ-менеджерам российских нефтегазовых компаний. Когда врио начальника управления «Т» (топливно-энергетический комплекс) Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ обращал внимание на подозрительные контракты, необходимые для передачи откатов, он с помощью сослуживцев раскрывал всю схему, но не заводил уголовное дело, а шел напрямую к руководству банка, являвшегося последним звеном цепи.

Объяснив напуганным банкирам возможные уголовные последствия расследования, Дмитрий Захарченко и его люди требовали себе не определенный процент отката, а всю сумму.

Полковника задержали 8 сентября по подозрению в получении взятки. На следующий день при обыске в квартире его родной сестры оперативники обнаружили 8,5 млрд рублей наличными, а на этой неделе источники «Росбалта» и «Коммерсанта» сообщили, что ФСБ располагает информацией о счетах отца Захарченко в швейцарских банках, на которых хранится по меньшей мере 300 млн евро. Ранее основной версией происхождения данных сумм оставался вывод активов из проблемных банков перед лишением их лицензии Центробанка.