В Главном следственном управлении Следственного комитета России сейчас проверяют версию, в соответствии с которой обнаруженные у арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко 8 млрд рублей наличными и 300 млн евро на швейцарских счетах связаны с семейным бизнесом полицейского. Об этом 15 сентября пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в ведомстве.
Как рассказали изданию источники в банковской отрасли, этот бизнес заключался в помощи владельцам и топ-менеджерам проблемных банков в выводе активов непосредственно перед отзывом лицензии ЦБ. Следствие предполагает, что в определенный момент к ним обратились собственники разоренного "Нота-банка", попросив часть средств вывести за рубеж, а часть обналичить. Именно так в квартире сестры Захарченко, использовавшейся как банковское хранилище, и появились 8 млрд рублей, которые оказались невостребованными после задержания руководства "Нота-банка".
"Коммерсант" также упоминает версию, что обналичиванием денег и выводом их за границу Дмитрий Захарченко занимался не с родственниками, а с коллегами.
Адвокаты, как и прежде, отрицают какую-либо связь высокопоставленного полицейского с найденными денежными суммами.
Начальника одного из отделов Главного управления экономической безопасности МВД РФ Дмитрия Захарченко задержали 8 сентября по подозрению в получении взятки. На следующий день при обыске в его квартире следователи обнаружили валюты на 8 млрд рублей, а 14 сентября собеседник "Росбалта" рассказал, что ФСБ стало известно о 300 млн евро, находящихся на счетах отца Захарченко в швейцарских банках.