Банкам разрешили прекращать обслуживать клиента за одну сомнительную операцию Спектр
  • Пятница, 24 сентября 2021
  • $72.72
  • €85.23
  • 78.07
Банкам разрешили прекращать обслуживать клиента за одну сомнительную операцию

Центральный Банк России. Фото REUTERS/Scanpix

Центральный Банк России. Фото REUTERS/Scanpix

Центральный Банк России позволил банкам полностью прекращать обслуживание клиентов, уличенных в попытке произвести сомнительную операцию по одному из его счетов.

Согласно действующим правилам, банк может прекратить обслуживать только тот счет, с которого была произведена сомнительная операция, пишет «Коммерсант». Новое правило позволит полностью разрывать отношения с клиентом в случае, если своими действиями он нарушает законодательство в области незаконной легализации денежных средств.

Руководители ряда банков одобрили нововведение.

«Если клиент совершает сомнительные операции по одному из счетов, то для нас он автоматически становится сомнительным клиентом», — сообщил заместитель руководителя службы финансового мониторинга клиентских операций ВТБ 24 Игорь Венгеров.

«Не желающие добровольно уходить из банка сомнительные клиенты могли доставить массу проблем. У нас был такой проблемный клиент с кредитом в банке. И как бы нам ни хотелось с ним расстаться, мы не рискнули расторгать кредитный договор: в суде он бы мог взыскать с нас ущерб, полученный из-за досрочного погашения кредита, а также заявить об ущербе, нанесенном его деловой репутации», — рассказал начальник юридического управления СДМ-банка Александр Голубев.