Банки массово закрывают счета по спискам ЦБ Спектр
  • Среда, 27 октября 2021
  • $70.64
  • €81.93
  • 83.55
Банки массово закрывают счета по спискам ЦБ

Как стало известно газете «Коммерсантъ», в настоящее время в крупнейших российских банках проходит массовое закрытие счетов клиентов, которые вызывают подозрения у Центрального Банка России.

Ранее в рамках борьбы с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств ЦБ рекомендовал банкам отказывать подозрительным клиентам в открытие счетов. Однако сейчас началось масштабное закрытие уже существующих счетов по предоставленным регулятором спискам.

Данные списки составлены по результатам проверки деятельности клиентов, целей сотрудничества с банком, целей деятельности, финансового положения, деловой репутации и источниках происхождения средств.

Представители некоторых банков неофициально подтвердили, что претензии Цб к большинству клиентов обоснованы. Однако банкиры не исключают подачи в суд исковых заявлений со стороны клиентов в связи с закрытием их счетов.