Как стало известно газете «Коммерсантъ», в настоящее время в крупнейших российских банках проходит массовое закрытие счетов клиентов, которые вызывают подозрения у Центрального Банка России.

Ранее в рамках борьбы с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств ЦБ рекомендовал банкам отказывать подозрительным клиентам в открытие счетов. Однако сейчас началось масштабное закрытие уже существующих счетов по предоставленным регулятором спискам. 

Данные списки составлены по результатам проверки деятельности клиентов, целей сотрудничества с банком, целей деятельности, финансового положения, деловой репутации и источниках происхождения средств.

Представители некоторых банков неофициально подтвердили, что претензии Цб к большинству клиентов обоснованы. Однако банкиры не исключают подачи в суд исковых заявлений со стороны клиентов в связи с закрытием их счетов.