Преследование Ивана Сафронова и других журналистов должно быть прекращено
  • Вторник, 29 сентября 2020
  • $79.08
  • €92.26
  • 42.61
США заподозрили Deutsche Bank в нарушении санкций против России

Deutsche Bank подозревают в проведении сделок ценными бумагами и валютой на сумму порядка $6 млрд для клиентов, попавших под антироссийские санкции, пишет Financial Times.

Минюст США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют расследование относительно российского отделения банка. По данным следствия, основанием для проверки является проведение операций в долларах при участие банкира, являющегося гражданином США.

Издание сообщает, что банк подозревают в предоставлении клиентам возможности совершать "зеркальные сделки" — покупать ценные бумаги в российском офисе в рублях, а затем продавать их в валюте. Среди клиентов банка, совершивших сделок суммарно на сумму порядка $6 млрд, называют братьев Роттенбергов.

В мае банк начал проводит собственное внутренне расследование о возможном отмывании денег.

Это первый случай расследования в отношении возможного нарушения крупным банком режима антироссийских санкций, отмечает газета.


Новости Евросоюза
Совместно с Deutsche Welle