Deutsche Bank подозревают в проведении сделок ценными бумагами и валютой на сумму порядка $6 млрд для клиентов, попавших под антироссийские санкции, пишет Financial Times.
Минюст США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют расследование относительно российского отделения банка. По данным следствия, основанием для проверки является проведение операций в долларах при участие банкира, являющегося гражданином США.
Издание сообщает, что банк подозревают в предоставлении клиентам возможности совершать «зеркальные сделки» — покупать ценные бумаги в российском офисе в рублях, а затем продавать их в валюте. Среди клиентов банка, совершивших сделок суммарно на сумму порядка $6 млрд, называют братьев Роттенбергов.
В мае банк начал проводит собственное внутренне расследование о возможном отмывании денег.
Это первый случай расследования в отношении возможного нарушения крупным банком режима антироссийских санкций, отмечает газета.
