Преследование Ивана Сафронова и других журналистов должно быть прекращено
  • Понедельник, 25 января 2021
  • $74.80
  • €91.11
  • 55.67

Необычные движения денег. Семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с крупнейшим хищением НДС в истории России — ОМ

Александр Удодов. Фото со страницы Удодова "Вконтакте" Александр Удодов. Фото со страницы Удодова «Вконтакте»

Зять российского премьера Михаила Мишустина Александр Удодов подозревается в причастности к крупнейшей махинации с НДС в российской истории на 5,2 млрд рублей. Об этом пишут «Открытые медиа», которые изучили материалы немецких, швейцарских и российских судов.

Сейчас в немецком Кобленце прокуратура расследует уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова — владельца компании VG Cargo. Немецкие следователи обратились за правовой помощью в Генеральную прокуратуру России, где им ответили, что Удодов проходил свидетелем по делу о расследовании хищения денег под видом возмещения НДС на 5,2 млрд рублей. При этом оснований для привлечения его к ответственности не нашлось.

Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин, пишут «Открытые медиа». Данилочкин — владелец аудиторской компании «Волтер Волс», которая в 2009—2010 годах и подделала документы для возмещения НДС.

Под увеличительным стеклом. Прокуратура Германии семь лет расследует дело об отмывании денег в отношении зятя Мишустина, который также фигурирует в расследовании Навального

Сам Данилочкин, который в России был приговорен к десяти годам колонии, подтвердил изданию, что в России Удодова допрашивали по его делу как свидетеля. Однако немецкие следователи назвали эту аферу «предикатным преступлением» (предшествующим отмыванию) и возбудили дело непосредственно против Удодова.

Немецких следователей привлекли необычные движения денег, предназначавшихся VG Cargo, пишет издание. Например, в 2012 году Удодов перевёл 3 млн евро с личного счёта в Швейцарии офшору с Британских Виргинских островов (не напрямую, а по сложной схеме), а офшор, в свою очередь, пополнил на 3 млн евро счёт VG Cargo. Немцы не увидели экономической обоснованности транзакций и сочли, что операции сильно похожи на отмывание денег.

Уголовное дело против Удодова и одного из управляющих директоров VG Cargo (его имя не уточняется) было возбуждено в 2013 году.

Радуга зятя Мишустина. Грибы стали сельхозпродукцией — почему это хорошая новость для родственника российского премьера

В Германии подозревают, что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова. «Открытые медиа» попытались подсчитать, сколько денег было инвестировано в проекты Удодова в период аферы с НДС и сразу после неё фирмами, заинтересовавшими немецких следователей. Подробную финансовую отчётность публикуют только две: немецкая VG Cargo и кипрская Dervinia Limited, чьим единственным владельцем в 2007—2011 годах был Удодов. Вместе с партнёрами они вложили в российские и иностранные проекты более $ 70 млн или более 5 млрд рублей по курсу на декабрь 2020 года.

Они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра GreenBushDC под Зеленоградом, одного из крупнейших и мощнейших дата-центров в России. Также деньги шли на покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина).

Зять Мишустина также оказался соседом «золотого полковника» Дмитрия Захарченко, который прославился тем, что при обысках у него обнаружили 8,5 млрд рублей наличными. Они хорошо общались — в материалах слежки за Захарченко есть информация о его деловой встрече с Удодовым, пишут «Открытые медиа».

Михаил Мишустин (слева) и Александр Удодов (внизу справа) в 2010 году на мероприятии Международного компьютерного клуба, в котором в 1990-х работал Мишустин. Скриншот: mkf.ru

Михаил Мишустин (слева) и Александр Удодов (внизу справа) в 2010 году на мероприятии Международного компьютерного клуба, в котором в 1990-х работал Мишустин. Скриншот: mkf.ru

«Открытые медиа» также нашли связь Удодова с делом Магнитского. Зять Мишустина — бенефициар офшора Gellasia Limited. Летом 2008 года Gellasia получила транш —$ 30 000 — от офшора Rodney Universal. Этот офшор, в свою очередь, известен по делу Магнитского как одна из точек, в которой аккумулировались похищенные из российского бюджета деньги. Лето 2008-го — как раз тот период, когда они растекались по всему миру.

В 2009—2010 годах Удодов купил шесть квартир в Нью-Йорке в одном доме с фигурантом дела Магнитского — Денисом Кацывом, сыном бывшего вице-президента РЖД. Политик Алексей Навальный предположил, что Удодов мог быть причастен и к этой афере. Позже бизнесмен подал к Навальному иск о защите деловой репутации, потребовав компенсацию в 500 000 рублей.

«Капитуляция перед русскими». Прокуратура Швейцарии прекратила дело об отмывании доходов российских чиновников в рамках расследования «дела Магнитского»