В воскресенье, 1 марта, британский таблоид Sunday Express сообщил о том, что США выдали предварительный ордер на арест российского миллиардера, основателя группы TCS Group Holding Олега Тинькова, находящегося в Лондоне. Издание утверждает, что бизнесмена хотели экстрадировать из Великобритании в США. После этого Тиньков внес залог на время судебных слушаний в размере 20 млн фунтов стерлингов.
В понедельник, 2 марта, TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка») подтвердила эту информацию. «TCS Group Holding получила новую информацию о деталях судебных слушаний с участием основателя группы Олега Тинькова. Слушания, проходящие в Лондоне, касаются обвинений в частичной неуплате налогов в отношении Тинькова со стороны налоговой службы США. Ожидается, что в процессе слушаний Тиньков будет находиться в Лондоне. Он был отпущен под залог после предъявления предварительного ордера на арест», - говорится в сообщении холдинга.
В холдинге заявили, что банкир будет участвовать в слушаниях как частное лицо, и это не скажется ни на оперативной деятельности «Тинькофф банка», ни на управлении группой. Тиньков сказал, что группа представляющих его интересы юристов намерена в кратчайшие сроки урегулировать все вопросы, связанные с иском.
Tinkoff банк на Международном экономическом форуме в 2018 г. Фото: Alexander Demianchuk / TASS / Scanpix / Leta
По данным газеты, Тиньков сдал все паспорта, находится под электронным наблюдением, обязан находиться у себя дома в лондонском районе Кенсингтон с 19:00 до 7:00 и три раза в неделю отмечаться в отделении полиции.
О судебных слушаниях в отношении Тинькова стало известно 28 февраля. Сообщалось, что они будут проходить до апреля. Тиньков не является гражданином США с 2013 года. Информация об отказе бизнесмена от американского гражданства содержится в регистре IRS по данным за первый квартал 2017 года.
"Тинькофф банк" входит в топ-20 российских банков по объему активов.
Как пишет The Bell, при отказе от гражданства США состоятельных людей действует так называемый «налог на выход» (exit tax). Его суть состоит в том, что все имущество «отказника» считается проданным с дня, предшествовавшего дате отказа от гражданства, и с полученной расчетной суммы взимается налог до 23,8%. В США действует также поправка Рида, согласно которой въезд в США бывшему гражданину этой страны запрещается, если отказ от гражданства был мотивирован налоговой выгодой.
Здание Минфина США. Фото: Valery Sharifulin / TASS / Scanpix / Leta
Олег Тиньков занимает 47-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов.
Он входит в «кремлевский доклад» Минфина США как лицо, приближенное к Владимиру Путину. Это документ, опубликованный 29 января 2018 года. В списке перечислены в общей сложности 210 имен, среди которых 114 чиновников и 96 олигархов - все члены кабинета министров РФ, сотрудники администрации российского президента, главы контролируемых государством компаний. „Речь не идет просто о богатых россиянах, а о тех, кто связан с Путиным, - говорил после публикации имен Дэниел Фрид, отвечавший за координацию санкций в администрации Барака Обамы. - Теперь близкое окружение Путина и его связи с деловым миром станут достоянием гласности, и он не может это остановить".
При этом данный список не является санкционным, а доклад не снимает введенных ранее ограничительных мер в отношении ряда его фигурантов.