Группа журналистов из Insider, Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy выпустили большое расследование, посвященное, по их словам, «одному из самых разыскиваемых преступников в мире». Это Ян Марсалек: еще не так давно он был менеджером сверхприбыльного немецкого стартапа Wirecard, потом внезапно исчез, оставив в бюджете своей компании дыру в два миллиарда евро, а после его след затерялся в Китае и вновь обнаружился в Белоруссии. Авторы расследования утверждают, что Марсалек — не просто мошенник: они убеждены, что тот много лет сотрудничает с российской разведкой.

Взлет и падение Wirecard

До 2019 года Марсалек руководил компанией Wirecard, которая еще в 2018 году входила в топ-30 крупнейших компаний Германии. Она обслуживала платежи высокорисковых клиентов, с которым не хотели иметь дело банки и платежные системы: в основном это были онлайн-казино и порносайты. 

Фото Wolfgang Rattay/ Reuters/Scanpix/Leta

Однако в 2020 году весь топ-менеджмент Wirecard был уволен: в ходе аудита компании обнаружились поддельные документы и контракты, за которым скрывалась гигантская брешь в размере 2 млрд евро. Гендиректор компании Маркус Браун был арестован по обвинению в фальсификации отчетов, а Марсалек заявил, что поедет на Филиппины, в местное подразделение компании, разбираться, куда делись деньги. Судя по его бронированиям и другим документам, Марсалек должен был доехать до Манилы, однако позже выяснилось, что он специально подделал это свидетельства, чтобы запутать своих преследователей. А сам будто растворился.

После этого по запросу Германии Марсалек был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве. По сведениям Finanсial Times, Марсалека также ищут спецслужбы сразу трех западных государств, которые издание не называет. Газета утверждает: их интерес связан с тем, что бывшего топ-менеджера Wirecard подозревают в сотрудничестве с российской разведкой. 

Связи с Россией

За последние десять лет Марсалек больше 60 раз ездил в Россию — об этом свидетельствуют его иммиграционные карты. При этом визиты были очень короткими: иногда иностранец проводил на территории страны всего по несколько часов. Авторы из Insider и Bellingcat предполагают, что целью таких поездок была передача крупных сумм наличными.

В иммиграционном досье Марсалека также обнаружилось сразу несколько австрийских паспортов, а также несколько удостоверений, выданных на его имя неназванной страной, в том числе некий загадочный «дипломатический паспорт, выданный негражданину» (Insider отмечает, что такие паспорта не выдает ни одно европейское государство) .

Jan Marsalek is one of the most wanted individuals on the planet, we managed to find where he fled to, and discovered his unusual collection of passports, and the FSB’s long standing interest in his activities https://t.co/GfRLR9bS0r

— Bellingcat (@bellingcat) July 18, 2020

Журналисты также выяснили, что за перемещениями Марсалека внимательно следила ФСБ: причем это касается не только его приездов в Россию, но и перемещений за ее пределами. По их мнению, это может быть свидетельством слежки за объектом вербовки.

Проекты в Ливии и «советник» из ГРУ

Bellingcat и Insider считают, что Марсалек участвовал в финансировании российских частных военный компаний в Африке. Известно, что он активно инвеcтировал в Ливийскую цементную компанию и реализовывал там другие проекты, при этом активно пользуясь помощью «российских советников». Одним из таких советников Марсалека был Андрей Чупрыгин — российский эксперт, в котором журналисты Insider и Bellingcat подозревают высокопоставленного офицера ГРУ. 

Обсуждавшиеся тогда проекты «гуманитарного восстановления в Ливии» на деле представляли из себя планы по созданию ЧВК для защиты коммерческих интересов заинтересованных сторон, утверждают Insider и Bellingcat.

ЧВК Вагнера обвинили в захвате крупнейшего в Ливии нефтяного месторождения

Страна, где у власти одни и те же люди последние 25 лет

Обнаружить нынешнее местоположение Марсалека расследователям помогла забавная оговорка. Несмотря на то, что в разговорах с бывшими коллегами он постоянно намекал, что находится в часовом поясе Восточной Азии, как-то раз он обмолвился, сказав о стране своего пребывания: «У власти здесь одни и те же люди последние 25 лет».

Методом исключения журналисты предположили, что речь идет о Белоруссии, и их догадка подтвердилась: в базе о пересечении границ (для России и Белоруссии она общая) сказано, что человек по имени Ян Марсалек в ночь на 19 июня прилетел в Белоруссию на частном самолете. После этого он страну не покидал.