Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) даже не стала рассматривать вопрос о включении России в черный и серый списки. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщения группы по итогам пленарного заседания.
На официальной повестке FATF не было вопроса об изменении статуса РФ, но, как писал Bloomberg, накануне сессии на этом настаивала Украина, а российские власти предупреждали десятки стран о негативных последствиях своего попадания в черный список для торговых отношений.
«Нет никаких объективных оснований для исключения нас из FATF», — заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в рамках ПМЭФ. При этом если это произойдет, это будет «политически мотивировано», отметила Набиуллина.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в марте 2017 года, где было объявлено о снижении процентной ставки до 9,75%. Фото EPA/Scanpix
При этом на заседании FATF расширила серый список стран, имеющих недостатки в системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, добавив в него Хорватию, Вьетнам и Камерун. Теперь эти юрисдикции будут находиться под усиленным контролем FATF для того, чтобы эти недостатки устранить.
FATF — межправительственная организация, функционирующая с 1989 года. Она занимается выработкой практик и стандартов противодействия сомнительным операциям в финансовом секторе, которые совершаются с целью обналичивания или отмывания преступных доходов, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ). Антиотмывочные рекомендации FATF соблюдают около 190 государств и территорий
В случае определения страны в черный или серый списки FATF, все остальные страны, следующие правилам FATF, должны усиленно проверять любые финансовые транзакции из стран черного списка, а в отдельных случаях могут применять «контрмеры для защиты своих финансовых систем» и не принимать платежи оттуда. В черном списке FATF сейчас числятся только три страны — КНДР, Иран и Мьянма.
В сером списке находятся страны со слабыми режимами ПОД/ФТ, но при этом сотрудничают с FATF. Сейчас в этом списке 23 страны, включая Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.
ЦБ РФ. Фото Sputnik/Scanpix/Leta
Россия была участником FATF до вторжения в Украину в 2022 году. Военные действия, которые Россия ведет в Украине, продолжают противоречить принципам FATF по продвижению безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы, говорится в сообщении группы.
«FATF вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков, связанных с обходом мер, принятых против Российской Федерации в целях защиты международной финансовой системы», — подчеркнула организация.